Etiqueta: TourProdEnter

FBI intensifica investigación contra la AFA: gran jurado en Miami citará testigos el 30 de julio

FBI y gran jurado en Miami profundizan pesquisa sobre la Asociación del Fútbol Argentino La investigación federal del FBI sobre

Read More

FBI cita a testigo ante gran jurado en Miami por investigación sobre la AFA y TourProdEnter

El FBI intensifica las pesquisas sobre la Asociación del Fútbol Argentino La investigación del FBI sobre cientos de millones de

Read More

Contrato millonario: la empresa de Javier Faroni embolsó el 30% de acuerdos internacionales de la AFA

Revelan los términos del acuerdo entre la empresa de Javier Faroni y la AFA Buenos Aires, 22 de julio –

Read More

Escándalo financiero: FBI investiga vínculo entre TourProdEnter y la AFA en compras de condominios en Miami

Transacciones millonarias bajo la lupa del FBI Un flujo de transacciones financieras inusuales provenientes de los ingresos internacionales de la

Read More

FBI investiga a la Asociación de Fútbol Argentino por lavado de dinero a través de empresas fantasma en Miami

Investigación Federal Apunta a Millonarios Flujos de Dinero La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha abierto una investigación por posible

Read More

FBI investiga a la Asociación de Fútbol Argentino por lavado de dinero a través de empresas fantasma en Miami

El FBI abre investigación por presunto fraude y lavado de millones de dólares de la AFA a través de empresas

Read More

Miami, Centro de una Red de Lavado de Dinero Vinculada al Fútbol Argentino

Escándalo de Corrupción Desata una Investigación Internacional con Raíces en Florida En una discreta sección de la Ives Dairy Road

Read More

Escándalo en la AFA: Denuncian Desvío de 400 Millones de Dólares a Cuentas Fantasmas

Denuncia por Irregularidades Millonarias en el Fútbol Argentino El empresario Guillermo Tofoni, querellante en la causa que investiga irregularidades millonarias

Read More

Escándalo en la AFA: Casi US$5 millones a empresas textiles fantasma en Miami

Fondos de la AFA desaparecen en oscuras transferencias a firmas textiles de EE.UU. Una investigación periodística reveló que casi US$5

Read More