La investigación federal del FBI sobre presuntos movimientos ilegales de dinero vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha dado un paso clave. Un gran jurado en Miami está programado para escuchar testimonios y revisar documentos el 30 de julio, según una citación judicial filtrada a medios latinoamericanos.
La citación, emitida el 8 de julio por la secretaria del tribunal Angela E. Noble, solicita la comparecencia de un testigo no identificado con conocimiento de las operaciones de la AFA, así como de sus dos principales directivos: Claudio Tapia, presidente, y Pablo Toviggino, tesorero. También se menciona al empresario argentino Diego Lucero y a Javier Faroni, propietario de TourProdEnter.
La citación exige que el testigo produzca “todos los registros relacionados con TourProdEnter”, incluyendo documentos y datos electrónicos. TourProdEnter, una firma con sede en Aventura (Florida), ha manejado los patrocinios internacionales de la AFA y está en el centro de un presunto esquema de fraude electrónico y lavado de dinero en los últimos cuatro años, según fuentes de la investigación.
El testigo también debe entregar “cualquier comunicación con Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Diego Lucero y Javier Faroni”. La comparecencia está prevista para las 9:00 a.m. en el séptimo piso del tribunal federal Wilkie D. Ferguson Jr., en el centro de Miami.
La citación se produce días después de que agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia interrogaran al empresario deportivo Guillermo Tofoni, un testigo clave que manejó acuerdos de patrocinio con la AFA. El interrogatorio ocurrió durante el partido entre Argentina y Cabo Verde el 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. Tofoni es considerado crucial para la investigación por fraude contra la AFA.
Según funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los altos ejecutivos de la AFA son sospechosos de haber canalizado más de $300 millones en pagos de patrocinios a través de múltiples empresas en el condado de Miami-Dade. Parte de ese dinero habría terminado en los bolsillos de los directivos en Argentina.
Las autoridades federales se centran en los pagos de patrocinios realizados a través de TourProdEnter, que habrían sido enviados mediante compañías de remesas en el sur de Florida. Estas empresas son frecuentemente utilizadas para transferencias ilegales, ya que muchas evaden los requisitos de declaración bancaria.
Registros bancarios a los que tuvo acceso la investigación muestran que al menos $290 millones fueron depositados en cuentas de TourProdEnter en instituciones como Bank of America, Citibank y JPMorgan Chase entre noviembre de 2022 y agosto de 2025. Sin embargo, la empresa realizó pagos inusuales por al menos $40 millones a otras compañías de Miami, muchas de las cuales operan como “oficinas virtuales” sin presencia física.
Además, TourProdEnter transfirió cerca de $3.6 millones a empresas de jets privados, más de $1 millón a compañías de alquiler de yates de lujo en el sur de Europa, y cantidades menores a firmas de caballos de carreras y automovilismo.
Las tarjetas de crédito de TourProdEnter muestran gastos que van desde gasolina y comestibles hasta vacaciones en Roma y compras en tiendas de lujo como Gucci, Prada y Louis Vuitton en España. También se registraron transferencias por $100,000 a una empresa de productos capilares en South Beach.
Entre 2023 y 2024, se transfirieron casi $300,000 a Erica Gillette, esposa de Faroni, y $75,000 a Favergiotti. María Florencia Sartirana, pareja del tesorero de la AFA Pablo Toviggino, recibió $40,000 en el mismo período.
La AFA emitió un comunicado calificando de “totalmente falsas” las versiones que indicaban que Tapia y Toviggino habían sido citados o detenidos. “La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida está dirigida a un tercero, quien debe comparecer ante un Gran Jurado y potencialmente proporcionar documentación y comunicaciones relacionadas con varios individuos, incluidos funcionarios de esta Asociación”, señaló la AFA. “Es absolutamente falso que a Claudio Tapia o Pablo Toviggino se les haya incautado teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico”.
“Es absolutamente falso que a Claudio Tapia o Pablo Toviggino se les haya citado a declarar por parte del sistema de justicia de Estados Unidos”. — Comunicado oficial de la AFA
Hasta el momento, no se han presentado cargos formales contra ninguno de los involucrados, pero la investigación federal sigue su curso.
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