Etiqueta: lavado de dinero

Exabogado de Coral Gables inicia condena de 10 años por lavado de millones en estafa global de criptomonedas

Un abogado de Coral Gables cumple su sentencia en una prisión federal de Miami El exabogado Mark S. Scott, quien

Read More

Pablo Toviggino: el fallo judicial que reaviva la polémica en Santiago del Estero

El sábado 20 de junio de 2026 una decisión judicial volvió a poner en el centro de la escena al

Read More

El financista Maxi Vallejo, cercano a Claudio Tapia, citado por lavado de dinero en el fútbol argentino

Maximiliano Vallejo enfrenta a la Justicia por lavado de dinero a través de clubes de fútbol El financista Maximiliano «Maxi»

Read More

Ariel Vallejo se declara inocente: “Es una causa mediática” en el caso AFA-Sur Finanzas

Ariel Vallejo se declara inocente y denuncia una “causa mediática” en el escándalo de la AFA Buenos Aires, 26 de

Read More

Alex Saab regresa a Miami: el allegado de Maduro enfrenta cargos de lavado de dinero en EE.UU.

Excarcelación y extradición del empresario colombiano El empresario colombiano Alex Saab, uno de los principales aliados financieros del expresidente venezolano

Read More

Rishi Kapoor se declara culpable en fraude de 85 millones de dólares en Miami

El desarrollador inmobiliario Rishi Kapoor enfrenta más de 10 años de prisión tras aceptar su culpabilidad por lavado de dinero

Read More

Exrepresentante David Rivera condenado por actuar como agente de Venezuela y enviado a prisión antes de la sentencia

Veredicto histórico en Miami: David Rivera enfrenta más de una década de cárcel Un jurado federal de Miami declaró culpable

Read More

Ex presidenta de asociación de propietarios en Florida admite fraude de $2 millones

Golpe a la corrupción en las HOA de Florida La ex presidenta de una de las asociaciones de propietarios más

Read More

Escándalo de Fraude en Florida: Exfuncionarios de Asociación de Propietarios se Declaran Culpables por Robo de $2 Millones

Exfuncionarios de la Asociación de Propietarios de Hammocks se Declaran Culpables La expresidenta de una de las asociaciones de propietarios

Read More

Denuncian Esquema de Coimas y Lavado en Sistema de Fotomultas de Municipios Bonaerenses

Fiscalía Federal Investiga Trama de Corrupción en Control Vial Una denuncia judicial puso bajo la lupa el sistema de fotomultas

Read More