El desarrollador inmobiliario Rishi Kapoor, considerado en su momento una estrella emergente del sector en Miami y con contactos en círculos políticos del sur de Florida, fue sentenciado este jueves a 11 años y 4 meses de prisión tras declararse culpable de cargos de lavado de dinero y conspiración para evadir impuestos sobre la nómina, derivados de una acusación federal que lo vincula a un fraude de $89 millones.
Kapoor, de 42 años, compareció ante el juez de distrito de Estados Unidos K. Michael Moore en el tribunal federal de Miami. Vestía un mono beige, permanecía esposado, lucía una barba grisácea clara y mostró una actitud estoica. Fue arrestado a principios de marzo como parte de una acusación de 37 cargos.
El ex CEO de Location Ventures y URBIN acumuló deudas millonarias con inversionistas y con el IRS. Según la acusación, adeuda al menos $70 millones en restitución a más de 50 inversionistas de sus proyectos residenciales en el sur de Florida, y al menos $800,000 en restitución al IRS.
En mayo, Kapoor se declaró culpable de una conspiración para defraudar a Estados Unidos por no remitir los impuestos sobre la nómina de sus empleados para el Seguro Social y Medicare entre 2020 y 2022. Tampoco presentó sus declaraciones de impuestos personales entre 2019 y 2023.
Además, se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero por transferir $820,559 de su cuenta bancaria personal como pago inicial para la compra de un yate Princess de 68 pies, valorado en $5 millones, en 2022. Por ambos cargos enfrentaba un máximo de 15 años de prisión.
«Acepto plenamente la responsabilidad por mis crímenes sin vacilación ni excusa». — Rishi Kapoor, en una carta al juez.
En la carta enviada al juez antes de la audiencia de sentencia, Kapoor afirmó: «Mi familia no solo perdió millones de dólares, sino también al hijo y hermano en quien creían y en quien confiaban. Mi amada y devota esposa quedó con un esposo que puso en peligro su bienestar a través de un espejismo». También escribió: «En conjunto, he pecado ante mi Dios hasta el punto de llegar a creer que mi muerte sería mejor que mi vida. Estoy avergonzado de mí mismo, y he cargado con esa vergüenza cada minuto de cada día desde el colapso de mi compañía en julio de 2023».
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Kapoor aceptó una orden de decomiso por $820,559. También deberá entregar un anillo de platino adquirido con un pago inicial de $28,405, que los fiscales aseguran fue comprado con fondos de inversionistas malversados, al igual que el yate y una casa de $5.9 millones en el vecindario de Cocoplum.
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Orden de decomiso | $820,559 |
| Yate Princess | 68 pies / $5 millones |
| Anillo de platino | Pago inicial de $28,405 |
| Casa en Cocoplum | $5.9 millones |
| Audiencia de restitución | Noviembre |
Sin embargo, las posibilidades de que Kapoor pueda pagar a sus víctimas parecen escasas. Las partes fijaron una audiencia de restitución para noviembre.
En un escrito presentado este mes, la fiscal Elizabeth Young señaló que Kapoor «estafó a inversionistas de su empresa inmobiliaria por más de $85 millones, no pagó impuestos sobre los aproximadamente $6 millones que ganó personalmente, retuvo los impuestos de sus empleados y luego se apropió indebidamente de esas retenciones, y presentó estados bancarios falsos a los bancos para obtener préstamos».
«Este fue un fraude impulsado por el deseo, no por la necesidad», escribió Elizabeth Young, de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
Los fiscales citaron su educación, incluido un título de derecho de la Universidad de Miami, y los millones que su padre le dio para fundar Location Ventures, donde Kapoor percibía un salario legítimo de más de $300,000. Según la fiscalía, Kapoor no necesitaba ese dinero, lo que hace que el crimen sea aún más grave.
Asimismo, Kapoor admitió haber robado depósitos de condominios realizados por unos 30 compradores en el proyecto de URBIN en Commodore Plaza, en Coconut Grove.
Kapoor ganó notoriedad en 2023 cuando se reveló que había contratado al entonces alcalde de Miami, Francis Suarez, como consultor de URBIN por $10,000 al mes, mientras la empresa desarrollaba un importante proyecto en Coconut Grove.
En la vecina Coral Gables, Kapoor alquiló un pequeño espacio en un edificio comercial destinado a ser sala de exhibición para un proyecto de torre de lujo que nunca se construyó. El alcalde de Coral Gables, Vince Lago, uno de los propietarios del edificio comercial, fue arrendador de Kapoor hasta el otoño de 2023, según Lago. Suarez, cuyo segundo mandato como alcalde terminó en 2025, y Lago, quien sigue siendo alcalde, han negado haber cometido alguna irregularidad.
Antes de su colapso en 2023, Location Ventures y URBIN desarrollaron y planearon varios proyectos de condominios de uso mixto en Coral Gables, Miami y Miami Beach. Ese año, Location Ventures destituyó a Kapoor como CEO y se designó a un juez para supervisar la liquidación de los activos de la empresa.
La SEC presentó una demanda contra Kapoor en diciembre de 2023 y luego obtuvo una orden de un juez federal para congelar sus cuentas bancarias y otras propiedades, con el fin de preservar sus activos restantes para ayudar a pagar a los inversionistas de sus proyectos residenciales.
A pesar de los problemas, la Fiscalía dijo que Kapoor no intentó corregir el rumbo. Young escribió: «¿Trabajó Kapoor para devolver el dinero que les debe a los inversionistas después de ser expuesto en 2023? No. Kapoor, en cambio, repartió su tiempo entre Fort Lauderdale y su casa alquilada en Atlanta, donde su esposa percibía ingresos sustanciales de entre $11,500 y $20,000 al mes por trabajar supuestamente para el padre de Kapoor y como agente inmobiliaria, viajando de un lado a otro en su costoso auto de lujo».
La audiencia de restitución quedó fijada para noviembre, pero las expectativas de que Kapoor pueda compensar a sus víctimas son bajas. En un escrito de este mes, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida indicó que «no hay señales de que Kapoor esté preparado, al momento de la sentencia, para hacer un pago de restitución significativo a sus inversionistas». El gobierno pidió que Kapoor consintiera en decomisar el anillo y un auto de lujo, descritos como «los únicos bienes aparentemente restantes».
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