El desarrollador inmobiliario Rishi Kapoor, que alguna vez fue una estrella emergente en el mundo de los bienes raíces de Miami y con conexiones en círculos políticos del sur de Florida, fue sentenciado a 11 años y cuatro meses de prisión el jueves. Kapoor se declaró culpable de cargos de lavado de dinero y conspiración para evadir impuestos sobre la nómina, derivados de una acusación federal que lo señala por dirigir un esquema de fraude de $89 millones.
Kapoor, de 42 años, compareció ante el juez federal K. Michael Moore en la corte federal de Miami. Vestido con un mono beige, esposado y con barba gris clara, se mostró estoico y se dirigió a la corte con una declaración en la que enfatizó su nuevo compromiso con la religión. Dijo que ha reconocido sus “pecados y crímenes” y se disculpó con inversionistas, exempleados y su familia por haber “creado cicatrices”.
“Mi familia no solo perdió millones de dólares, sino también al hijo y hermano en quien creían y en quien confiaban. Mi amada y devota esposa quedó con un esposo que puso en peligro su bienestar a través de un espejismo. Acumulativamente, he pecado ante mi Dios hasta el punto de creer que mi muerte sería mejor que mi vida.”
En una carta enviada al juez antes de la audiencia, Kapoor dijo que “acepta plenamente la responsabilidad” por sus crímenes “sin dudarlo ni poner excusas”. Añadió: “Estoy avergonzado de mí mismo, y he llevado esa vergüenza cada minuto de cada día desde el colapso de mi empresa en julio de 2023.”
Kapoor fue arrestado a principios de marzo por una acusación de 37 cargos. Según los fiscales, el exdirector ejecutivo de Location Ventures y URBIN debe al menos $70 millones en restitución a más de 50 inversionistas en sus proyectos residenciales del sur de Florida. Al menos $800,000 corresponden al IRS.
En mayo, Kapoor se declaró culpable de conspiración para defraudar a Estados Unidos por no remitir los impuestos sobre la nómina de sus empleados para el Seguro Social y Medicare entre 2020 y 2022. También dejó de presentar declaraciones de impuestos personales entre 2019 y 2023, según la acusación.
Además, se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero por transferir $820,559 desde su cuenta bancaria personal como pago inicial de un yate Princess de 68 pies por $5 millones en 2022. Kapoor enfrentaba una pena máxima de 15 años por esos dos cargos.
Al imponer más de 11 años de prisión, el juez se alineó con los fiscales, que recomendaron 136 meses. La defensa esperaba 121 meses, poco más de 10 años, en el extremo inferior de las pautas de sentencia. Los abogados de Kapoor rechazaron la caracterización de un fraude de $89 millones y señalaron que Kapoor solo obtuvo $6 millones en ingresos durante el período relevante de ocho años, incluido su salario en Location Ventures. “Esto no es un esquema Ponzi”, dijo Don Samuel, uno de sus abogados. “Él no estaba estafando a nadie.”
La fiscal Elizabeth Young sostuvo que Kapoor obtuvo $89 millones de inversionistas “mediante representaciones fraudulentas” y que utilizaba los fondos destinados a un proyecto inmobiliario para otro. En un caso, compró una propiedad en Montana con depósitos de compradores de condominios en Miami Beach, fondos que debían usarse para ese proyecto de Miami Beach, según la acusación.
Varios inversionistas afectados asistieron a la corte el jueves. Rob Porges, residente de Villa Valencia, uno de los proyectos de Kapoor en Coral Gables, dijo que invirtió alrededor de $500,000 en Location Ventures y que aún no ha visto ni un dólar de retorno. Porges relató que Kapoor construyó deliberadamente su confianza con invitaciones sociales y repetidas garantías, y luego la “explotó”.
“Kapour prometía repetidamente que devolvería el dinero, continuando un ciclo de esperanza, ansiedad y traición.”
Porges dijo que, debido a esa inversión, ha tenido que retrasar su jubilación y ahora experimenta ansiedad, ira, insomnio y pérdida de concentración. La situación dañó su confianza, su paz mental y su capacidad para confiar en los demás.
Greg Brooks, exdirector financiero de Location Ventures, cuya demanda explosiva en 2023 destapó la caja de Pandora sobre los múltiples problemas de la empresa, estuvo presente en la galería de la corte pero no se dirigió al juez.
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Condena | 11 años y 4 meses de prisión |
| Edad | 42 años |
| Cargos | Lavado de dinero y conspiración fiscal |
| Fraude alegado | $89 millones |
| Restitución a inversionistas | Más de $70 millones |
| Decomiso ordenado | $820,559 |
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Kapoor aceptó un fallo de decomiso de $820,559. También deberá entregar un anillo de platino comprado con un pago inicial de $28,405. Los fiscales alegaron que el anillo fue comprado con fondos de inversionistas malversados, al igual que el yate y una casa de $5.9 millones en el vecindario de Cocoplum.
Kapoor debe más de $70 millones a las víctimas de inversión de sus empresas inmobiliarias y por impuestos impagos al IRS, pero las posibilidades de que pueda pagar parecen escasas. Las partes fijaron una audiencia de restitución para noviembre.
“No hay señales de que Kapoor esté preparado para realizar un pago de restitución significativo a sus inversionistas.” — Fiscalía de EE.UU.
La Fiscalía de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida también pidió a Kapoor que acepte decomisar el anillo y un automóvil de lujo, “los únicos bienes aparentes que quedan”.
Los fiscales citaron la educación de Kapoor, incluido un título de derecho de la Universidad de Miami, así como los millones que su padre le dio para fundar Location Ventures, donde Kapoor percibía un salario legítimo de más de $300,000. Según los fiscales, Kapoor “no necesitaba este dinero, un hecho que hace que este crimen sea tan grave”. La fiscal Elizabeth Young resumió: “Fue un fraude impulsado por el deseo, no por la necesidad.”
Kapoor saltó a la notoriedad en 2023 cuando se reveló que contrató al entonces alcalde de Miami, Francis Suarez, como consultor por $10,000 al mes para URBIN mientras la empresa desarrollaba un importante proyecto en Coconut Grove. En la vecina Coral Gables, Kapoor alquiló un pequeño espacio en un edificio comercial que se usaría como sala de exhibición para un proyecto de rascacielos de lujo que nunca se construyó. El alcalde de Coral Gables, Vince Lago, uno de los propietarios del edificio comercial, fue arrendador de Kapoor hasta finales de 2023. Suarez, cuyo segundo mandato como alcalde terminó en 2025, y Lago, quien sigue siendo alcalde, han negado cualquier irregularidad.
Como parte del acuerdo, Kapoor admitió haber sustraído los depósitos de condominios de unos 30 compradores en el proyecto de URBIN en Commodore Plaza, en Coconut Grove.
La fiscal Young escribió en un escrito presentado este mes: “Kapoor estafó a los inversionistas de su empresa inmobiliaria por más de $85 millones, no pagó impuestos sobre los aproximadamente $6 millones que ganó personalmente, retuvo los impuestos de sus empleados y luego malversó esas retenciones, y presentó estados bancarios falsos a los bancos para obtener préstamos.”
Antes de su colapso en 2023, Location Ventures y URBIN desarrollaron y planificaron varios proyectos de condominios de uso mixto en Coral Gables, Miami y Miami Beach. Ese año, Kapoor fue destituido como CEO de Location Ventures y se designó a un juez para supervisar la liquidación de los activos de la empresa. La SEC presentó una demanda contra Kapoor en diciembre de 2023 y obtuvo una orden judicial federal que congeló sus cuentas bancarias y otras propiedades para preservar los activos restantes y ayudar a pagar a los inversionistas.
Según la Fiscalía, Kapoor no intentó corregir el rumbo. “¿Trabajó Kapoor para devolver el dinero que les debe a los inversionistas después de ser expuesto en 2023? No”, escribió Young. “Kapoor, en cambio, dividía su tiempo entre Fort Lauderdale y su casa alquilada en Atlanta, donde su esposa obtenía ingresos sustanciales de entre $11,500 y $20,000 al mes por trabajar supuestamente para el padre de Kapoor y como agente de bienes raíces, viajando de un lado a otro en su costoso automóvil de lujo.”
Estas buscando algo?
Nuestros Programas:
Al Ritmo de Miami Healthy
Aprende qué comer y cómo vivir mejor para elevar tu bienestar.
Despertando con Claudio María Domínguez
Reflexiones de espiritualidad, bienestar y conciencia Claudio María Domínguez
Misterios Ocultos
OVNIs, enigmas históricos y lo inexplicable contado por expertos.
Inmigrar a Miami
Tu puente a los Estados Unidos Te ayudamos a alcanzar tus sueños americanos con soluciones personalizada.
