FBI investiga a la Asociación de Fútbol Argentino por lavado de dinero a través de empresas fantasma en Miami

Investigación Federal Apunta a Millonarios Flujos de Dinero

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha abierto una investigación por posible fraude y lavado de decenas de millones de dólares relacionados con los ingresos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través del sur de Florida, según fuentes con conocimiento del asunto. El caso involucra una red de empresas en Miami-Dade que recibieron millones de dólares sin una justificación comercial clara, operando como presuntas empresas fantasma.

El Rol de TourProdEnter y sus Vínculos con la AFA

En diciembre de 2021, Javier Faroni, un productor teatral argentino sin experiencia previa en deportes, incorporó en Florida la empresa TourProdEnter, LLC, que se convirtió en agente comercial de la AFA para gestionar ingresos internacionales. Según un análisis de registros bancarios, al menos $290 millones fueron depositados en cuentas de esta compañía en entidades como Bank of America, Citibank y JPMorgan Chase entre noviembre de 2022 y agosto de 2025. Sin embargo, TourProdEnter realizó pagos inusuales por al menos $40 millones a otras empresas de Miami, las cuales ahora son objeto de la pesquisa federal.

Empresas Fantasma con Direcciones Virtuales

Cerca de $30 millones fueron enviados a seis firmas —Mafer Trading, Marmasch, Soagu Services, Velp, W Trading y Tronador Import & Export— que comparten una dirección en un edificio de Ives Dairy Road, en Miami Gardens, que ofrece oficinas virtuales por $80 al mes. Otras tres empresas —Delker, Seriva e Ikane— recibieron unos $6 millones con una dirección similar en Doral. Ninguna de estas compañías tiene empleados conocidos ni actividades comerciales visibles.

Transferencias a Lujos Personales y Gastos Privados

Los registros bancarios revelan que fondos de TourProdEnter se destinaron a servicios de jets privados (más de $3.6 millones), alquiler de yates de lujo en el sur de Europa ($1 millón), y hasta a empresas de cría de caballos pura sangre y de automovilismo. Además, las tarjetas de crédito de la compañía se usaron para gastos personales de Faroni y su esposa Erica Gillette, incluyendo vacaciones en Roma, compras en Gucci, Prada y Louis Vuitton en España, y hasta un pago de $100,000 a una empresa de productos capilares de un estilista en South Beach.

Pagos a Allegados de Directivos de la AFA

Entre 2023 y 2024, TourProdEnter transfirió casi $300,000 a Erica Gillette y alrededor de $75,000 a Teodoro Favergiotti, socio de Faroni. Asimismo, María Florencia Sartirana, pareja del tesorero de la AFA Pablo Toviggino, recibió $40,000 en el mismo período. Tanto Toviggino como el presidente de la AFA, Claudio Tapia, ya enfrentan investigaciones en Argentina por malversación de aportes de seguridad social, aunque han negado cualquier irregularidad.

Inconsistencias Bancarias y Movimientos Sospechosos

Los registros muestran transferencias rápidas entre cuentas de TourProdEnter en diferentes bancos, como un movimiento de $1.4 millones entre Bank of America y Citibank en abril de 2024, seguido de devoluciones parciales sin justificación clara. Además, la empresa describió su actividad comercial como “Publicidad” en 2023 y luego como “Servicios de Recreación y Entretenimiento” al año siguiente, sin mencionar nunca el fútbol o la AFA. Incluso, una de las empresas fantasma, Velp, LLC, recibió $600,000 después de que el estado de Florida la disolviera por no presentar informes anuales.

Hasta el momento no se han presentado cargos formales contra ninguna persona o entidad. Expertos legales consultados señalaron que investigaciones de este tipo, que abarcan múltiples empresas y países, suelen tardar años en resolverse.