FBI investiga a la Asociación de Fútbol Argentino por lavado de dinero a través de empresas fantasma en Miami

El FBI abre investigación por presunto fraude y lavado de millones de dólares de la AFA a través de empresas en el sur de Florida

La reciente ola de éxitos de la selección argentina de fútbol, junto con la popularidad global de Lionel Messi, ha generado una avalancha de acuerdos comerciales, patrocinios y amistosos internacionales para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sin embargo, mientras el equipo compite por su cuarto título mundial, una sombra se cierne sobre sus finanzas.

De acuerdo con fuentes con conocimiento del asunto, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha abierto una investigación por posible fraude y lavado de decenas de millones de dólares relacionados con los ingresos de la AFA a través del sur de Florida. Una red de empresas en Miami-Dade, que recibieron millones de dólares sin una justificación comercial clara, juega un papel central en las actividades bajo escrutinio. Estas firmas son probablemente empresas fantasma: tienen pocos o ningún empleado, ninguna actividad comercial aparente y algunas operan desde “oficinas virtuales” sin presencia física.

El modus operandi: TourProdEnter y las empresas fantasma

En diciembre de 2021, la AFA designó como su agente comercial a TourProdEnter, LLC, una empresa constituida en Florida por Javier Faroni, un productor teatral argentino sin experiencia conocida en gestión deportiva. La firma, que operaba desde una oficina en Aventura, se encargó de gestionar y cobrar ingresos de acuerdos internacionales. Según el análisis de registros bancarios, al menos $290 millones fueron depositados en sus cuentas en Estados Unidos entre noviembre de 2022 y agosto de 2025, principalmente de derechos de transmisión, patrocinios y ganancias de partidos.

Sin embargo, TourProdEnter realizó pagos inusuales por al menos $40 millones a otras empresas en Miami, que ahora son investigados por el FBI. Cerca de $30 millones fueron enviados a seis compañías —Mafer Trading, LLC; Marmasch, LLC; Soagu Services, LLC; Velp, LLC; W Trading, LLC; y Tronador Import & Export, LLC— que tienen como dirección un edificio comercial de dos pisos en Ives Dairy Road, al sureste de Miami Gardens. En realidad, no tienen ubicación física: el edificio ofrece “oficinas virtuales” por $80 al mes. Cinco de ellas se registraron después de marzo de 2021.

Además, TourProdEnter transfirió aproximadamente $6 millones a otras tres firmas —Delker, Inc.; Seriva, Inc.; e Ikane, Inc.— que también utilizan una dirección de oficina virtual en un edificio en Doral. No se pudo encontrar ninguna actividad comercial de estas nueve empresas a través de información pública.

Movimientos sospechosos y transferencias a lujos

TourProdEnter también envió $3.5 millones a una firma uruguaya que opera en Florida, Stufer Corporation, cuyo único ejecutivo es el socio de Faroni, Teodoro Favergiotti. Los registros bancarios no incluyen memorandos que describan el propósito de las transferencias. Además, se observaron transferencias entre las propias cuentas de TourProdEnter en diferentes bancos en cuestión de días, sin una razón clara.

Casi tres docenas de transferencias por un total de $3.6 millones desde TourProdEnter se dirigieron a empresas de servicios de jets privados, y más de $1 millón fue a compañías que alquilan yates de lujo en el sur de Europa. Cerca de $85,000 fueron a una firma de cría de caballos pura sangre y más de $130,000 a una empresa de automovilismo. Las tarjetas de crédito de la empresa se utilizaron para gastos como gasolina, comestibles, estacionamiento, vacaciones en Roma y compras en tiendas Gucci, Prada y Louis Vuitton en España. También se transfirieron $100,000 en enero de 2023 a una empresa de productos capilares de un estilista de un exclusivo salón en el Hilton Bentley de South Beach.

Entre 2023 y 2024, diez transferencias por casi $300,000 fueron a nombre de Erica Gillette, esposa de Faroni, y alrededor de $75,000 a Favergiotti. María Florencia Sartirana, pareja del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, también recibió $40,000 en el mismo período.

Inconsistencias y antecedentes legales

Los registros bancarios presentan inconsistencias: en una solicitud de tarjeta de crédito de 2023, TourProdEnter declaró su negocio principal como “Publicidad”, pero al año siguiente aparecía como “Servicios de recreación y entretenimiento”. Además, una cuenta de Velp, LLC recibió casi $600,000 de TourProdEnter después de que el estado de Florida la hubiera disuelto por no presentar informes anuales.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero Toviggino ya están bajo investigación en Argentina por malversación de contribuciones de la seguridad social de la AFA. Un juez argentino les ha impuesto una prohibición de viajar, aunque Tapia puede viajar con la selección. Ambos han negado cualquier irregularidad. La AFA no ha respondido a las solicitudes de comentarios ni ha abordado públicamente las acusaciones.

Hasta el momento no se han presentado cargos. Expertos legales señalan que estas investigaciones, que abarcan múltiples empresas y países, suelen tardar años en resolverse.