Escándalo en la AFA: Casi US$5 millones a empresas textiles fantasma en Miami

Fondos de la AFA desaparecen en oscuras transferencias a firmas textiles de EE.UU.

Una investigación periodística reveló que casi US$5 millones de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), manejados desde el exterior, fueron transferidos a dos empresas textiles radicadas en Miami que posteriormente desaparecieron. Las operaciones, autorizadas durante la gestión de Claudio «Chiqui» Tapia, están ahora bajo la lupa de la justicia.

Las empresas gemelas y la ruta del dinero

La empresa TourProdEnter, encargada de recaudar dinero de la AFA fuera de Argentina, envió los fondos a las firmas Delker Inc y Seriva Inc. Ambas fueron creadas el 8 de mayo de 2023 y tenían su domicilio registrado en un complejo de oficinas en Doral, Miami, donde solo contrataron un servicio de «oficina virtual» para recepción de correspondencia.

Las páginas web de ambas empresas eran idénticas y promocionaban servicios de consultoría para proveedores de la industria textil. Sin embargo, su actividad real parece haber sido la recepción de millonarias transferencias.

Detalles de las transferencias millonarias

Las autorizaciones de pago las realizó Erica Gillette, esposa del empresario Javier Faroni. Los movimientos se hicieron desde cuentas de TourProdEnter en tres grandes bancos:

• Delker Inc recibió un total de US$3.705.300 en pocos meses.
• Seriva Inc sumó ingresos por US$998.000.

Los pagos, catalogados como de «servicios» o «pago proveedores», se realizaron mayormente en 2024. Por ejemplo, desde el JP Morgan hubo una transferencia de US$202.000 el 5 de julio de 2024, y desde el City Bank, el 1 de abril de 2024, se autorizaron pagos de US$15.000 a Delker y US$50.000 a Seriva, repitiéndose de manera sistemática en los días siguientes.

La red se amplía: más sociedades fantasma en Miami

La investigación también detectó transferencias a otras cuatro sociedades: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. Esta red permitió desviar al menos US$42 millones. El 3 de abril de 2024, además de a Delker y Seriva, se envió dinero a Marmasch (US$255.000) y Velpasalt (US$350.000).

El final de la maniobra y el camino judicial

La operación concluyó abruptamente el 9 de enero de 2025 con el cierre de las dos empresas «gemelas» en Miami. No obstante, se registró un reinicio de actividades de Delker Inc en California en febrero de 2025, que se extendió hasta junio del mismo año.

Mientras tanto, la causa por administración fraudulenta y asociación ilícita que involucra estos manejos de fondos de la AFA fue definida para que curse en el fuero penal ordinario, lo que marca un paso crucial en la investigación judicial sobre estos presuntos desvíos millonarios.

Este caso expone una compleja red de transferencias a empresas fantasmas, levantando serias sospechas sobre el manejo de los fondos del fútbol argentino en el exterior.