FBI cita a testigo ante gran jurado en Miami por investigación sobre la AFA y TourProdEnter

El FBI intensifica las pesquisas sobre la Asociación del Fútbol Argentino

La investigación del FBI sobre cientos de millones de dólares en pagos de patrocinio vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha dado un nuevo paso. Un gran jurado federal en Miami citó a un testigo para el 30 de julio, según una citación judicial fechada el 8 de julio. El testigo deberá presentar documentación y declarar sobre los vínculos entre la AFA y la empresa TourProdEnter, señalada como epicentro de un presunto esquema de fraude y lavado de dinero.

La citación y los nombres clave

La citación, firmada por la secretaria del tribunal Angela E. Noble, solicita al testigo la entrega de “todos los registros relacionados con TourProdEnter”, incluyendo documentos y datos electrónicos. Además, pide comunicaciones con Pablo Toviggino (tesorero de la AFA), Claudio Tapia (presidente de la AFA), Diego Lucero y Javier Faroni (dueño de TourProdEnter). La comparecencia será a las 9 a.m. en el séptimo piso del tribunal federal Wilkie D. Ferguson Jr., en el centro de Miami.

El rol de TourProdEnter y los pagos bajo la lupa

TourProdEnter, constituida en Florida en agosto de 2021 por el productor teatral argentino Javier Faroni –sin experiencia previa en gestión deportiva–, se convirtió en diciembre de ese año en el agente comercial internacional exclusivo de la AFA. Según registros bancarios analizados, al menos $290 millones fueron depositados en cuentas de la empresa en bancos como Bank of America, Citibank y JPMorgan Chase entre noviembre de 2022 y agosto de 2025.

Del total, $40 millones fueron transferidos a otras compañías en Miami, de los cuales casi $30 millones fueron a seis firmas que operan desde una dirección de “oficinas virtuales” en Ives Dairy Road, al sureste de Miami Gardens. Esas empresas –Mafer Trading, Marmasch, Soagu Services, Velp, W Trading y Tronador Import & Export– fueron registradas después de marzo de 2021 y no tienen actividad comercial aparente.

Transferencias a empresas de lujo y gastos personales

Los registros revelan que TourProdEnter realizó transferencias por $3.6 millones a compañías de jets privados, más de $1 millón a empresas de alquiler de yates de lujo en el sur de Europa, y decenas de miles de dólares a firmas de caballos de carreras y deportes de motor. Además, las tarjetas de crédito corporativas de Bank of America a nombre de Faroni y su esposa Erica Gillette –registrada como gerente de TourProdEnter– se usaron para gastos personales como vacaciones en Roma, compras en Gucci, Prada y Louis Vuitton, y hasta un pago de $100.000 a una empresa de productos capilares en South Beach.

Desmentido de la AFA y aclaraciones

Medios argentinos reportaron erróneamente que Tapia y Toviggino habían sido citados y detenidos al abordar el vuelo de regreso de la selección argentina tras la final del Mundial 2026. La AFA emitió un comunicado calificando esas versiones de “totalmente falsas”, aclarando que la citación está dirigida a un tercero y no a los directivos. “Es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por el sistema de justicia de Estados Unidos”, señaló el organismo.

Contexto de la investigación federal

Agentes del FBI y fiscales de la Oficina del Fiscal Federal en Miami han cuestionado al empresario deportivo argentino Guillermo Tofoni, testigo clave que alguna vez manejó acuerdos de patrocinio con la AFA. El interrogatorio se centró en cómo la asociación estructuraba sus contratos internacionales y si transacciones a través de bancos y empresas estadounidenses podrían haber violado leyes federales al ocultar fondos ilícitos. Aunque no se han presentado cargos, la pesquisa avanza con el gran jurado como siguiente paso.

Este artículo se basa en información de documentos judiciales, entrevistas a fuentes oficiales y registros corporativos y bancarios. No se ha añadido información ajena a la proporcionada.