Millones de páginas de registros liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en cumplimiento de la Ley de Transparencia de Expedientes de Epstein, aprobada por el Congreso en 2025, exponen cómo el financiero Jeffrey Epstein tejió una red de influencias en el mundo de las criptomonedas. Sus contactos incluyeron a pioneros de Bitcoin, al cofundador de Tether, Brock Pierce, y llegaron hasta el Kremlin, Arabia Saudita y Qatar.
Para 2011, la reputación de Epstein estaba en ruinas. Se había registrado como delincuente sexual tras declararse culpable en el condado de Palm Beach en 2008 de dos cargos de solicitar prostitución, incluida una menor. Los titulares hablaban de sus actividades sexuales ilícitas y estaba en medio de acuerdos por múltiples demandas civiles de presuntas víctimas. El financiero emprendió una campaña para lavar su imagen, gastando millones —especialmente donando a proyectos de investigación científica— para rehabilitarse.
Una de sus iniciativas fue una conferencia que organizó en enero de 2011 en Little Saint James, su isla privada en las Islas Vírgenes de EE.UU. Llamada “Mindshift”, reunió a un grupo ecléctico de ingenieros de software y científicos. Entre ellos estaba Brock Pierce.
En 2014, dos estudiantes del MIT distribuyeron $100 en bitcoins gratis a estudiantes universitarios. Fue el inicio de un estudio pionero sobre adopción temprana. Uno de ellos, Jeremy Rubin, se correspondió durante años con Epstein. Epstein compartía sus pensamientos sobre criptomonedas, ofrecía consejos y seguía el funcionamiento del MIT Digital Currency Initiative, fundado en 2015 para impulsar las monedas descentralizadas.
Aunque describió las monedas virtuales como el “LSD de las finanzas”, “claramente ilegales” y un “esquema Ponzi”, Epstein no se detuvo. En 2014 asistió a reuniones con el Departamento del Tesoro de EE.UU. para conocer la posición de la administración Obama sobre las monedas virtuales. En una nota a Joichi Ito, entonces director del MIT Media Lab, escribió sobre los funcionarios: “no muy brillantes, muy opinionados”, y que no les preocupaban los Ponzi o pump and dump, sino la proliferación nuclear, transferencias de cárteles y envíos de armas. En octubre de ese año, Epstein e Ito tenían programada otra reunión con el Tesoro sobre el Proyecto Bitcoin del MIT. Un portavoz del Tesoro declinó comentar, diciendo que la agencia no puede dar información sobre lo ocurrido bajo una administración anterior.
Menos de un año después, la Bitcoin Foundation, que pagaba a tres de los cinco desarrolladores principales, quebró. Ito y el MIT Media Lab rescataron al equipo. “Esta es una gran victoria para nosotros”, escribió Ito en abril de 2015, y reenvió el mensaje a Epstein, quien había aportado cientos de miles de dólares a proyectos del Media Lab. “Usamos fondos de donación para respaldar esto, lo que nos permitió movernos rápido y ganar esta ronda”, agradeció Ito.
Ito también le presentó a Jeremy Rubin. Rubin era consciente de la reputación de Epstein. En 2009, Epstein había salido de la cárcel del condado de Palm Beach tras cumplir menos de 13 meses de una condena de 18 meses. En 2016 le preguntó: “A algunas personas no les gustan ciertas asociaciones, con o sin razón. ¿Tu nombre es bueno para la CFTC?”, al proponer una inversión en el exchange de opciones de bitcoin LedgerX. Dos años después, ambos discutieron cómo incluir a Epstein en una llamada de diligencia debida sobre la empresa de infraestructura bitcoin Layer1 sin revelar su identidad. “Me preocupa que posibles inversores que googleen tu nombre se asusten”, escribió Rubin bajo el asunto “Fund Optics”. Planeaban que Epstein usara un seudónimo o solo “Jeff”. Los registros no revelan si invirtió en LedgerX o Layer1. Rubin no respondió a pedidos de comentario. Anteriormente había publicado en X que reconocía su relación con Epstein y deseaba que las víctimas obtuvieran justicia. Ito renunció a sus cargos públicos, incluido el MIT Media Lab, se disculpó por asociarse con Epstein pero negó conocer sus crímenes.
Brock Pierce, de 45 años, ex actor infantil que interpretó a un joven Gordon Bombay en la película de Disney “The Mighty Ducks”, es ahora un empresario radicado en Puerto Rico. Antes de las monedas digitales estuvo en videojuegos en línea. Fue uno de los asistentes a la conferencia “Mindshift” que Epstein organizó en enero de 2011 en Little Saint James. Allí, Pierce dio una presentación sobre monedas virtuales.
Tres años después, a finales de 2014, Pierce le presentó a Epstein un acuerdo para invertir en Coinbase. “¿Es este un acuerdo en el que te gustaría participar?”, le preguntó en un correo del 17 de noviembre de 2014. “Si es así, necesito tu permiso para decirle al fundador quién eres, lo cual no se revelaría más allá de eso”. Epstein aceptó. Al mes siguiente invirtió $3 millones a través de una firma de las Islas Vírgenes que poseía. Según una valoración de activos de 2018, Epstein vendió la mitad de su participación en Coinbase —comprada en $1,5 millones— ese año a 10 veces lo que pagó por esa parte.
Pierce, cofundador de Tether y aliado del presidente Donald Trump, se alineó temprano con Epstein. Correspondieron sobre negocios y, a veces, sobre mujeres. Recientemente, Pierce inauguró “Don Colossus”, una estatua de 22 pies con hoja de oro que representa a Trump con el puño en alto tras el intento de asesinato de 2024 en Butler, Pensilvania, en el Trump National Doral Golf Club. Pierce y otros usaron la imagen para promocionar una memecoin. Pierce no respondió a pedidos de comentario.
En 2014, Epstein comenzó a promover una idea entre sus contactos políticos: monedas digitales emitidas por el Estado. La primera mención en los registros es un correo de enero de 2014 a Thorbjørn Jagland, ex primer ministro de Noruega. “Puedes explicarle a Putin que debería haber una versión rusa sofisticada de bitcoin”, escribió Epstein a Jagland, días antes de que el noruego se reuniera con el presidente ruso.
Más tarde ese año, en un mensaje a Sergei Belyakov, graduado de la academia para oficiales de inteligencia rusos y entonces viceministro de Desarrollo Económico, Epstein insistió en que el Kremlin creara su propia moneda virtual. Sugirió que los rusos crearan un banco inspirado en el Banco Mundial pero que prestara nueve veces sus reservas. (El Banco Mundial normalmente presta hasta aproximadamente cinco veces sus reservas y el capital aportado por cada nación miembro). No está claro si Jagland o Belyakov discutieron el plan con Putin o el círculo íntimo del Kremlin. Los abogados de Jagland no respondieron. Rusia no tiene una moneda digital emitida por el Estado.
En el otoño de 2017, Epstein promovió una moneda virtual “compatible con la sharia” para países musulmanes y trabajó con sus contactos cataríes para reunirse con académicos de la ley islámica. Ese año también presentó la idea a los sauditas y buscó discutirla con el príncipe heredero Mohammad Bin Salman, conocido como MBS. “El mundo musulmán se regocijará y sus usos serán para el futuro”, escribió Epstein en una carta que quería enviar al royal saudita para conmemorar un año desde que viajó al país y se reunió con él.
La misma idea la llevó a su viejo amigo Sultan Ahmed bin Sulayem, entonces jefe de la empresa multinacional logística con sede en Dubái, DP World. “Dubái debería respaldar la moneda digital y superar al resto del mundo”, escribió Epstein en julio de 2017 al empresario emiratí. Bin Sulayem se mostró entusiasmado, dijo que “totalmente de acuerdo” y pidió más información para transmitírsela a Sheikh Hamdan bin Mohammed Al-Maktoum, príncipe heredero de Dubái. Bin Sulayem no respondió a pedidos de comentario. Arabia Saudita no tiene una moneda digital. Las versiones de monedas virtuales de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos aún están en etapas incipientes. No está claro si las propuestas de Epstein influyeron en sus decisiones.
En las semanas previas a su arresto en Nueva York en 2019, Epstein discutía una inversión en Medici Bank, una institución financiera de San Juan. Lorenzo de Medici fundó el banco en 2016; se describe en su sitio web como príncipe y descendiente de los Medici de Florencia. Los registros indican que el banco recaudaba fondos y su objetivo principal era servir como banquero para empresas cripto. Está registrado en el territorio estadounidense como “Entidad Financiera Internacional”, según licencias obtenidas en Puerto Rico. Estas instituciones suelen ofrecer incentivos fiscales favorables pero no pueden tener clientes en los territorios donde se establecen, lo que las convierte en bancos offshore en suelo estadounidense.
Epstein tenía experiencia con este tipo de entidad. Poseía una —probablemente la primera en las Islas Vírgenes de EE.UU.— a través de la cual movió alrededor de $20 millones al mismo tiempo que discutía con Medici Bank. Los registros sugieren que tuvo al menos una reunión con el liderazgo de Medici, pero quedó poco impresionado con Lorenzo de Medici. “Tonto, es un artista, no sabe nada de dinero”, escribió Epstein en un mensaje de texto sobre de Medici el 19 de mayo de 2019. De Medici dijo en un comunicado que solo se había carteado con el financiero unas pocas veces sobre una compra de arte, pero que no procedió con ningún acuerdo.
Los agentes federales arrestaron a Epstein por cargos de tráfico sexual de menores el 6 de julio de 2019. Fue hallado muerto bajo custodia federal el 10 de agosto de 2019.
Epstein también se carteó con Amir Taaki, un anarquista y hacker británico-iraní. Taaki fue un pionero temprano de bitcoin y en 2015 luchó por un grupo de milicia socialista que combatía al Estado Islámico en Siria. Las conexiones de Epstein en el mundo de las monedas digitales abarcaban todo el espectro político.
En paralelo, circuló por internet un documento falsificado que sugería que Epstein era el inventor de Bitcoin. La pieza, desmentida, mostraba un supuesto correo sobre “Financiamiento y hoja de trabajo del proyecto ‘Bitcoin’”. Las autoridades han advertido sobre este tipo de desinformación.
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