Graduados de Gulliver en el Ojo de la Tormenta: Condenados por Fraude en Caso MasTec

Condenas por Insider Trading en Adquisición de MasTec

Tres implicados en un esquema de fraude bursátil vinculado a la compra de Infrastructure and Energy Alternatives por parte de MasTec recibieron sentencias de prisión este lunes en Miami. Los acusados, incluyendo a dos graduados del exclusivo Gulliver Preparatory School, obtuvieron ganancias ilícitas superiores a $1 millón.

Detalles del Caso:

• Sentencias: 6 meses para Federico Nannini (26 años), 3 meses para Mauro Nannini (64), y 5 meses para Alejandro Thermiotis (26).
• Multas: Restitución total de $172,586 (Federico), $153,706 (Mauro y Alejandro), y decomiso de $931,820 (Thermiotis).
• Fecha de entrega: 1 de julio de 2024 para cumplir condena.

La Trama del Fraude

Según la Fiscalía y la SEC, Federico Nannini, consultor de MasTec, filtró información confidencial sobre la adquisición a su padre Mauro y a Thermiotis, su compañero de Gulliver. En junio de 2022, Mauro compró acciones de la empresa objetivo usando datos privilegiados, mientras Thermiotis compartió los detalles con otro excompañero, Francisco Tonarely.

«Debería haberlo detenido», declaró el juez Rodolfo Ruiz sobre Mauro Nannini, dueño de una mansión en Coral Gables valorada en $7 millones.

Los Mensajes que los Delataron

• Thermiotis a Tonarely: «Ni una palabra, ¿ok?»
• Federico a Thermiotis: «¡Se concreta, hermano!… Holy s— bro«

La fiscalía destacó cómo Thermiotis usó las ganancias para aspirar a un yate club de Miami, mientras Federico cotizaba un Rolex Daytona días después del trato.

Repercusiones Legales

El caso, investigado por el FBI, cierra con Tonarely en un programa de desvío previo al juicio. El juez Ruiz enfatizó la necesidad de enviar un mensaje a la comunidad financiera de South Florida sobre las consecuencias del abuso de información privilegiada.