Fraude en Empresas de Mudanzas de Florida: Multa de $110,000 y Demandas por Extorsión

Investigación Estatal Descubre Patrón de Estafas en Mudanzas de Florida

Una investigación del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida ha revelado un esquema de fraude perpetrado por empresas de mudanzas asociadas a Shawn Thompson, con sede en Broward y Orlando, resultando en una multa administrativa de $110,000 y numerosas demandas de clientes.

Detalles de la Investigación y Multas

La investigación, que concluyó el 9 de junio22 violaciones estatales en un expediente de 69 páginas, involucrando a empresas operadas a través de Thompson Nation Holdings. Las multas impuestas ascienden a $5,000 por cada violación.

Patrón de Fraude Identificado

• Estimados Bajos: Los clientes recibían presupuestos iniciales reducidos, seguidos de depósitos.
• Facturas Infladas: Al cargar las pertenencias, se presentaban facturas que duplicaban, triplicaban o cuadruplicaban el estimado original.
• Retención de Pertenencias: Los mudanceros exigían el pago total bajo amenaza de no liberar los bienes.

Este método fue aplicado en 18 mudanzas investigadas, con cargos adicionales por equipos o servicios innecesarios.

Intentos de Evasión y Cierre de Empresas

Thompson intentó evitar la notificación de la queja administrativa, negándose a aceptar documentos y mudándose de su dirección registrada en 2814 Silver Star Rd., No. 219 en Orlando. Según registros estatales, Thompson Nation Holdings fue disuelta como LLC el 15 de septiembre, aunque otras empresas como Moving Giants y All American Relocation and Storage permanecen activas en papel, sin licencias válidas.

Caso Judicial Destacado: Scott Meyer vs. Moving Giants

En un caso representativo, Scott Meyer demandó a Thompson, la empleada Renee Carter y Thompson Nation Holdings por prácticas fraudulentas. Meyer recibió un estimado de $669.50 para una mudanza de Orlando a Oviedo, pero se le cobró $1,801 al llegar, con amenazas de retener sus posesiones. La corte emitió un fallo por defecto de $60,150 en diciembre, incluyendo costos legales.

«Thompson se negó a aceptar el servicio de notificación y afirmó que ya no estaba en el negocio de mudanzas, a pesar de que sus camiones fueron vistos en Fort Lauderdale en julio.»

Consejos para Evitar Estafas en Mudanzas

Ante este tipo de fraudes, se recomienda a los consumidores verificar licencias, obtener estimados detallados por escrito y reportar cualquier irregularidad a las autoridades estatales.