El exabogado Mark S. Scott, quien desempeñó un papel central en una estafa global de criptomonedas valorada en miles de millones, comenzó su condena de 10 años en la prisión federal FCI Miami a principios de este mes, luego de un largo juicio y proceso de apelaciones.
Scott, exsocio del bufete Locke Lord (ahora Troutman Pepper Locke) en Brickell, fue acusado en 2018 en Nueva York por lavado de dinero y fraude bancario. Su condena se produjo seis años después, aunque inicialmente estuvo en arresto domiciliario con un monitor de tobillo mientras esperaba sus apelaciones.
Los fiscales federales alegaron que Scott ayudó a Ruja Ignatova, conocida como la “Reina de las Criptomonedas”, y a su empresa OneCoin. OneCoin fue investigada en múltiples países por operar un esquema Ponzi de $4 mil millones, de los cuales Scott ayudó a lavar $400 millones.
Según la fiscal auxiliar Julieta V. Lozano, Scott “limpió el dinero del fraude que sabía que estaba sucio creando fondos de inversión falsos y mintiendo a bancos e instituciones financieras para que pareciera que las ganancias del fraude de OneCoin eran en realidad ganancias de negocios legítimos”.
Scott estableció en 2016 fondos de inversión privados en las Islas Vírgenes Británicas, todos con la palabra “Fenero” en sus nombres. Administró estos “Fondos Fenero” a través de una empresa offshore y una compañía con sede en Florida, MSS International Consultants.
El fiscal auxiliar Nicholas Folly agregó que “Ruja le pagó a Mark Scott $50 millones” por sus servicios. Scott realizó múltiples transferencias desde las cuentas bancarias de los fondos a inversiones que eran “transacciones ficticias utilizadas como cobertura para devolver el dinero del fraude de OneCoin a Ruja”.
El juez federal Edgardo Ramos ordenó la confiscación de varias propiedades de lujo que Scott compró con los fondos ilícitos. Scott debe perder más de $5 millones en dos docenas de cuentas bancarias, dos Porsche y una mansión de siete habitaciones frente al mar en Cape Cod, Massachusetts.
Registros federales muestran que Scott está actualmente recluido en FCI Miami, una prisión federal de baja seguridad cerca del Zoológico de Miami.
La fundadora de OneCoin, Ruja Ignatova, enfrenta cargos de fraude electrónico y de valores, así como lavado de dinero. Sin embargo, desapareció misteriosamente a finales de 2017. Su última huella conocida fue un vuelo de Sofía, la capital de Bulgaria, a Atenas, Grecia.
El FBI la ha incluido entre sus 10 fugitivos más buscados y ofrece una recompensa de hasta $5 millones por información sobre su paradero.
El caso de Scott es un recordatorio del alcance global de las estafas con criptomonedas y de cómo los profesionales pueden ser cómplices en estos esquemas. Las autoridades continúan buscando a Ignatova y advierten a los inversores sobre los riesgos de proyectos no regulados.
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