El desarrollador inmobiliario Rishi Kapoor, de 42 años, se declaró culpable en un tribunal federal de Miami por robar decenas de millones de dólares a inversores inmobiliarios. En su declaración, prometió devolver cada centavo, calificando esta misión como el «trabajo de su vida». Sin embargo, los registros judiciales indican que esa promesa difícilmente se cumplirá.
Los fiscales afirman que Kapoor, quien fuera CEO de Location Ventures y URBIN, y mantuvo vínculos con alcaldes de Miami y Coral Gables, debe al menos $70 millones en restitución a más de 50 inversores en sus proyectos residenciales en el sur de Florida. Pero los inversionistas tendrán suerte si recuperan una fracción de esa cantidad debido a deudas pendientes con acreedores garantizados, fondos malversados y otros costos que reducen los ingresos netos.
Antes de que Kapoor fuera acusado en marzo por fraude, lavado de dinero y cargos fiscales por parte de la Fiscalía de EE.UU., la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó una demanda civil contra él y sus empresas a finales de 2023, acusándolo de estafar a inversores antes del colapso de su negocio inmobiliario con sede en Coral Gables.
Desde entonces, la síndica designada por el tribunal, la abogada Bernice Lee, ha vendido más de $70 millones en propiedades y otros activos de las empresas de Kapoor, según nueve informes presentados hasta marzo de 2026. Sin embargo, la mayor parte de esos fondos se ha destinado a pagar préstamos pendientes y acreedores garantizados, como el prestamista de Fort Lauderdale Martin Halpern, quien estaba cerca de Kapoor. Hasta ahora, no se ha asignado dinero para los inversores no garantizados.
El abogado de Coral Gables, Brian Barakat, presentó documentos judiciales en nombre de cuatro personas que invirtieron $2 millones en el proyecto de Coconut Grove, impugnando la asignación planificada a Halpern y sus fideicomisos familiares. Barakat describió a Halpern como un «insider» que ha sido un «beneficiario principal» del trabajo de Lee en el caso de la SEC.
“Es impactante que paguen sus préstamos primero, mientras que mis inversores no reciben nada y se espera que no reciban nada”, dijo Barakat, calificando el acuerdo con Halpern como el “golpe de gracia”, ya que solo $800,000 se separarán de la venta del Grove para todos los inversores en el caso de la SEC.
Por su parte, el abogado de Halpern, Mark Raymond, calificó los ataques como «infundados» y señaló que el tribunal aprobó todas las transacciones. Lee, a través de una portavoz, declinó hacer comentarios, pero ha señalado que los pagos a Halpern son legalmente exigibles por ser un acreedor garantizado.
Kapoor admitió haber desviado millones de dólares de préstamos destinados al proyecto de Coconut Grove para recomprar la participación de dos inversionistas descontentos, Alex Kleyner y Diana Ulis, una pareja de Nueva York que invirtió $45 millones en Location Ventures. Aunque acordaron un pago de recompra, Kapoor solo devolvió $20 millones y utilizó fondos de otros proyectos para hacerlo.
Además, según la Fiscalía, Kapoor utilizó dinero de los inversores para uso personal, incluyendo la compra de un yate de 68 pies de la marca Princess por $820,559 en agosto de 2022, y una residencia en el exclusivo barrio de Cocoplum. También retuvo impuestos sobre la nómina de sus empleados por aproximadamente $1.3 millones, desviando ese dinero para su beneficio.
Antes de su colapso, Location Ventures pagaba al entonces alcalde de Miami, Francis Suarez, una tarifa de consultoría de $10,000 al mes desde julio de 2021 hasta marzo de 2023. El Miami Herald reportó que el personal de Suarez ayudó a Kapoor a obtener permisos mientras el alcalde recibía más de $200,000. Suarez ha dicho que su trabajo no estaba relacionado con sus funciones oficiales y no ha sido acusado.
Kapoor también tuvo una relación comercial con el alcalde de Coral Gables, Vince Lago, quien junto a varios socios compró un local y se lo alquiló a Location Ventures como centro de ventas por $12,400 al mes. Lago se recusó de votaciones relacionadas y ha declarado que no recibió dinero de la transacción.
La síndica Bernice Lee ahora se enfoca en demandar a terceros que pudieron haber recibido pagos «preferenciales» de Kapoor antes de la demanda de la SEC. Esta fase, conocida como «clawback», podría recuperar parte de los $20 millones pagados a la pareja Kleyner y Ulis para redistribuirlos entre otros inversores. Entre los posibles objetivos también figuran otros inversores que recibieron pagos anticipados.
Una vez completada esta fase, que podría tomar meses, Lee hará las distribuciones finales a los inversores. Mientras tanto, Kapoor enfrenta al menos 10 años de prisión en su sentencia programada para agosto de 2026 ante el juez Michael Moore. En noviembre de 2024, llegó a un acuerdo con la SEC, pero sin definir el monto de compensación.
Este caso resalta los riesgos del mercado inmobiliario de Miami y la importancia de la debida diligencia. Los inversores no garantizados se enfrentan a pérdidas significativas, mientras los acreedores garantizados tienen prioridad. La promesa de Kapoor de devolver todo parece lejana, pero la justicia sigue su curso.
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