El empresario colombiano Alex Saab, uno de los principales aliados financieros del expresidente venezolano Nicolás Maduro, se presentará este lunes ante un tribunal federal en Miami para enfrentar nuevos cargos por lavado de dinero y corrupción, tras ser trasladado desde Caracas hasta el sur de Florida por agentes federales durante el fin de semana.
Saab está detenido en el Centro de Detención Federal y se espera que comparezca por primera vez ante la jueza magistrada Marty Fulgueira Elfenbein en el tribunal federal del centro de Miami, según una fuente con conocimiento del caso.
Saab ya había enfrentado cargos de lavado de dinero en Miami relacionados con contratos de vivienda en Venezuela, pero fue liberado en 2023 tras recibir un indulto del presidente Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros con el gobierno de Maduro. Ahora enfrenta un conjunto diferente de acusaciones vinculadas a jugosos contratos del gobierno venezolano, incluidos acuerdos relacionados con el controvertido programa de subsidios alimentarios CLAP.
Los fiscales federales alegan que Saab “pagó sobornos a funcionarios venezolanos, incluido Maduro” mientras ayudaba a mover enormes sumas de dinero a través de redes financieras internacionales.
Las autoridades venezolanas anunciaron la deportación de Saab el sábado 16 de mayo de 2026, mediante un comunicado emitido por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).
“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela anuncia la deportación del ciudadano colombiano Alex Naim Saab Morán, realizada este 16 de mayo de 2026, en cumplimiento de las disposiciones reglamentarias de la ley migratoria venezolana”, indicó el organismo.
Aunque las autoridades venezolanas evitaron calificar la medida como una extradición, Saab fue efectivamente transferido a custodia estadounidense en medio de una creciente cooperación entre Washington y el gobierno interino de Venezuela liderado por Delcy Rodríguez.
Durante gran parte de la era Maduro, Saab fue considerado uno de los operadores financieros más influyentes del líder venezolano, supervisando acuerdos comerciales internacionales que, según los fiscales, ayudaron a mover miles de millones de dólares a través de complejas redes de empresas fantasma, intermediarios y cuentas en el extranjero.
Anteriormente pasó más de dos años en una cárcel federal en Miami tras ser extraditado desde Cabo Verde en 2021. Su procesamiento se detuvo abruptamente en diciembre de 2023 cuando Biden le concedió un indulto como parte de un intercambio de prisioneros negociado con el régimen de Maduro.
Tras regresar a Venezuela, Saab fue recibido por los aliados de Maduro y luego nombrado ministro de Industria y Producción Nacional. Sin embargo, su rehabilitación política fue efímera. A principios de este año, Saab desapareció de la vida pública tras informes de que había sido detenido después de que la presidenta interina Delcy Rodríguez lo removiera del gabinete.
Su traslado de regreso a Estados Unidos se produce en una fase especialmente delicada para el gobierno interino venezolano, que intenta mantener la estabilidad interna mientras responde a la creciente presión de Washington para cooperar en investigaciones de corrupción y criminales vinculadas al antiguo régimen.
Rodríguez asumió el poder tras la operación militar estadounidense del 3 de enero que resultó en la captura y destitución de Maduro. Desde entonces, funcionarios cercanos al gobierno interino han mantenido negociaciones discretas con las autoridades estadounidenses sobre una serie de temas políticos y legales.
Entre los temas planteados repetidamente estaba el estatus de Saab y la posibilidad de que pudiera proporcionar información útil para investigaciones penales en curso. Fuentes familiarizadas con las conversaciones indicaron que los investigadores estadounidenses consideran a Saab una persona con un conocimiento íntimo de los mecanismos financieros que sostuvieron al círculo íntimo de Maduro durante años.
“Saab manejaba el dinero. Si los investigadores quieren demostrar cómo se movían los fondos a través del sistema y cómo esos fondos pudieron apoyar actividades criminales, Saab es un testigo clave”, señaló una fuente cercana a las negociaciones.
Los fiscales federales en Miami han acusado a Saab de supervisar esquemas que generaron enormes ganancias mediante contratos inflados del gobierno venezolano. Una de las investigaciones más grandes se centra en el programa de distribución de alimentos CLAP, creado para proporcionar alimentos subsidiados durante el colapso económico de Venezuela. Los fiscales alegan que Saab y sus asociados manipularon el programa mediante contratos sobrevalorados y transacciones financieras internacionales diseñadas para ocultar ganancias ilícitas.
Las autoridades también han acusado previamente a Saab de lavar más de $350 millones relacionados con contratos de vivienda en Venezuela.
Saab fue detenido por primera vez en junio de 2020 después de que su avión se detuviera para repostar en Cabo Verde mientras viajaba a Irán. En ese momento argumentó que viajaba como enviado diplomático de Maduro en una misión relacionada con negociaciones de combustible y oro, pero los tribunales estadounidenses rechazaron esas afirmaciones.
Sus nuevos problemas legales probablemente aumentarán la preocupación entre los ex funcionarios del régimen de Maduro que ya están bajo escrutinio de los fiscales estadounidenses. Entre ellos se encuentra el empresario de medios venezolano Raúl Gorrín, propietario de Globovisión, quien fue acusado en 2024 de conspirar para lavar $1.2 mil millones presuntamente desviados de Venezuela a través de esquemas corruptos de petróleo y cambio de divisas.
El renovado enfoque en Saab también podría ejercer presión adicional sobre figuras chavistas como el ministro del Interior Diosdado Cabello, a quien las autoridades estadounidenses han vinculado con la organización de narcotráfico Cartel de los Soles.
La comparecencia de Saab ante la jueza Elfenbein marca el inicio de un nuevo capítulo judicial que se espera prolongado, mientras las autoridades buscan desentrañar la red de corrupción que sostuvo al régimen venezolano durante años.
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