Venezolanos con TPS encarcelados por fraude millonario en préstamos COVID en el sur de Florida

Detalles del caso federal contra beneficiarios de protección migratoria

Dos venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS) enfrentan cargos por desviar $438,000 del programa de ayuda COVID-19 mediante una empresa ficticia en Dania Beach, según el Departamento de Justicia de EE.UU.

La estructura del fraude

• Empresa: FU & MM General Services
• Cargos: Conspiración, fraude electrónico y lavado de dinero
• Fechas clave: Arrestados el 21 de abril de 2025

Según la acusación federal, Freddy Urribarri (presidente) y Mairilin Muñoz (vicepresidenta) inflaron cifras de empleados y ganancias entre marzo 2021 y febrero 2022.

Mecanismos de engaño

«Declararon 17 empleados y $3.2 millones en ingresos anuales, cifras completamente falsas», detallaron fiscales. La realidad mostraba menos personal y ganancias inferiores.

Destino de los fondos

• Transacciones financieras superiores a $10,000 con dinero fraudulento
• Intento de ocultar origen de los fondos mediante operaciones complejas

El caso fue investigado por Homeland Security Investigations Miami (HSI Miami), destacando el uso de recursos del CARES Act destinado a ayudar negocios durante la pandemia.