Fraude Millonario en Préstamos PPP: Raisha Kelly y Malaina Chapman Condenadas en Miami

Red de Fraude Destapada en Préstamos COVID-19

En un caso que expone el abuso de fondos federales durante la pandemia, Raisha Kelly (44 años) y Malaina Chapman (37 años) fueron condenadas por desviar más de $800,000 del Programa de Protección de Cheques (PPP), diseñado para ayudar a pequeñas empresas.

Detalles del Esquema Fraudulento

• Sentencia de Kelly: 5 años de prisión y restitución de $443,895 a la SBA.
• Chapman: Exempleada de la SBA, se declaró culpable en marzo y enfrenta sentencia en junio.
• Método: Usaron declaraciones de impuestos falsificadas y empresas fantasma como Upscale Credit Lounge y DA TRAP.

Implicación de una Exempleada de la SBA

Chapman, quien trabajaba en la Administración de Pequeños Negocios (SBA), aprovechó su posición para aprobar préstamos fraudulentos entre 2020 y 2021. Incluso falsificó documentos post mortem de su madre para recibir $15,000 en ayudas de alquiler.

Impacto en el Sur de Florida

Esta región se ha convertido en epicentro de fraudes PPP, con casos que incluyen compras de Lamborghinis, Teslas y propiedades de lujo. Los fiscales Daniel Bernstein, Eduardo Gardea Jr. y Gabrielle Charest-Turken lideraron la acusación.