Escándalo de Fraude en Florida: Exfuncionarios de Asociación de Propietarios se Declaran Culpables por Robo de $2 Millones

Exfuncionarios de la Asociación de Propietarios de Hammocks se Declaran Culpables

La expresidenta de una de las asociaciones de propietarios más grandes de Florida, Marglli Gallego, de 44 años, y su esposo, Juan Antonio González, de 49 años, admitieron el jueves por la tarde su participación en un fraude que desfalcó $2 millones de las cuotas mensuales de mantenimiento de los residentes.

Detalles de la Sentencia

Ante la jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Miami-Dade, Andrea Ricker Wolfson, Gallego se declaró culpable de un cargo de crimen organizado (racketeering). Como resultado, fue sentenciada a 7 años de prisión seguidos de 7 años de libertad condicional, con crédito por los más de tres años que ya había pasado en la cárcel esperando el juicio.

Por su parte, González se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero y recibió una sentencia de 7 años de libertad condicional. Además, se le ordenó entregar a la asociación un cheque de $50,000 y transferir una propiedad valorada en $1.2 millones.

El Esquema de Fraude

Gallego era una funcionaria de larga data de la Asociación Comunitaria de Hammocks, que supervisa 40 comunidades y más de 6,500 unidades. Según los fiscales, Gallego y otros líderes de la HOA estuvieron involucrados en un esquema complejo que incluyó la creación de varias «empresas fantasma», una de ellas a nombre de González, que obtuvieron más de $1.4 millones entre 2017 y 2022.

Además, Gallego fue acusada de utilizar una tarjeta de crédito de la HOA para compras personales en supermercados, panaderías y restaurantes de comida rápida como Pollo Tropical, Panera Bread y Little Caesars. También habría usado recursos de la asociación para acosar a sus enemigos, ordenando al personal de seguridad que «hostigara» a miembros rivales de la asociación.

Investigación y Otros Implicados

La policía comenzó a investigar a la HOA después de que los residentes expresaron preocupación por una «disminución» en los fondos de reserva, «gastos excesivos» y otros desembolsos no documentados, según documentos judiciales.

En el mismo caso fueron arrestados: Monica Ghilardi, de 56 años, exmiembro de la junta; Myriam Rodgers, de 80 años; Yoleidis Lopez, de 50 años; Kevin Alzate, de 34 años, primo de Gallego; Ivan Diez, de 59 años, presunto dueño de una empresa fantasma; y Jesus Cue, de 64 años, contador de la asociación.

Ghilardi y Rodgers llegaron a acuerdos de culpabilidad: Ghilardi se declaró culpable de hurto mayor y perjurio, y fue sentenciada a un año de prisión seguido de 12 años de libertad condicional. A Rodgers se le otorgó una suspensión de la sentencia, por lo que no aparecerá una condena penal en su registro, y deberá completar cinco años de libertad condicional.

La Asociación Comunitaria de Hammocks está compuesta por más de 18,000 personas en 6,500 viviendas, casas adosadas y apartamentos, en casi 4,000 acres.