Mujer de Palm Beach en la lista de los ‘Más Buscados’ del FBI por fraude pandémico en el sur de Florida

FBI coloca a mujer de Palm Beach en su nueva lista de los ‘Más Buscados’ por fraude pandémico

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha agregado a una mujer del condado de Palm Beach a su lista oficial de los “Most Wanted Fraudsters”, una nueva categoría dedicada a los delincuentes acusados de estafar los programas de alivio económico durante la pandemia de COVID-19. La acusada, Elaine Escoe, forma parte de un grupo de seis personas que habrían defraudado a la Small Business Administration (SBA) con solicitudes falsas de préstamos por la pandemia entre 2020 y 2021.

Detalles de la estafa multimillonaria

Según la acusación formal del gran jurado, los seis acusados —Elaine Escoe; Alfred L. Davis, de 51 años; Gino J. Jourdan, de 37; Cher L. Davis, de 53; Latoya T. Clark, de 39; y James G. McGhow, de 69— presentaron más de 90 solicitudes de préstamos pandémicos con información falsa para sus empresas en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

Las solicitudes incluían números de empleados, gastos de nómina e ingresos comerciales falsificados, así como documentos tributarios y extractos bancarios fabricados. Como resultado, la SBA autorizó desembolsos de aproximadamente $29 millones en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y millones adicionales en otros fondos federales de alivio, que los acusados supuestamente gastaron en sí mismos, según el fiscal Jonathan Bailyn.

Contexto nacional y el caso de Andre Lorquet

Desde la pandemia, los fiscales federales han presentado cargos por fraude contra más de 3,200 acusados en todo el país, incluyendo más de 250 en el sur de Florida, la región más afectada. En total, se han robado más de $1,700 millones de los programas de préstamos aprobados por el Congreso, que otorgó alrededor de $800 mil millones para ayudar a las empresas a cubrir nóminas y otros gastos.

Uno de los casos que llevó a los investigadores a este grupo fue el de Andre Lorquet, quien abrió un negocio llamado Miami ENT antes de la pandemia. Tras el COVID-19, Lorquet obtuvo préstamos PPP y otros fondos federales por un total de $4.4 millones. Gastó más de $600,000 en dos Teslas, un Lamborghini Urus y un Porsche Panamera GTS, según investigaciones de Seguridad Nacional. En su sentencia en 2024, el fiscal Bailyn lo describió como “un criminal codicioso que saqueó a su país en uno de sus momentos más débiles”. Lorquet fue condenado a seis años de prisión.

“Estábamos en medio de una pandemia y una crisis nacional. Muchas personas vieron esto como una oportunidad para la caridad; este acusado lo vio como una oportunidad para la explotación y el robo”, declaró Bailyn durante la sentencia de Lorquet.

Cómo ayudar a las autoridades

El FBI insta a cualquier persona que tenga información sobre este caso a comunicarse con la línea gratuita 800-CALL-FBI (800-225-5324) o a enviar un aviso en línea a través de tips.fbi.gov.