Un jubilado de Tigre, en el Gran Buenos Aires, ha quedado involucrado en la investigación del «Criptogate $LIBRA», al detectarse que recibió un millón de dólares desde una cuenta del promotor texano Hayden Davis pocos días antes del lanzamiento de la criptomoneda, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
El 30 de enero de 2025, el jubilado Orlando Rodolfo Mellino, de 75 años, habría recibido el monto en USDT (la versión digital del dólar). Ese mismo día, Hayden Davis se reunió con el presidente Javier Milei y publicó una foto con el mandatario en redes sociales.
La pesquisa, a cargo del fiscal Eduardo Taiano, identificó a Mellino gracias a datos proporcionados desde el exterior por la plataforma virtual Bitget, que confirmó que una de las cuentas buscadas por la justicia le pertenecía.
Tras el colapso de $LIBRA, Davis pagó un resarcimiento al empresario estadounidense Dave Portnoy, quien había invertido 5 millones de dólares y los perdió en la criptoestafa. Al mantener Portnoy sus billeteras virtuales públicas, los investigadores pudieron rastrear la billetera de Davis a partir del monto exacto del reembolso.
Según los investigadores, «minutos antes» de que Davis publicara la foto con Milei, dos direcciones del empresario texano enviaron USDC 507.500 cada una a la dirección CPS9 alojada en Bitget, propiedad de Mellino. «Esta información permitió conocer que el propietario de CPS9 es Orlando Mellino», afirma uno de los dictámenes del fiscal Taiano.
Pocas horas después, Mellino o quien operaba su cuenta envió ese millón de dólares digitales a otra cuenta de propietario desconocido, a través de cuatro transferencias ejecutadas en apenas 13 minutos.
Los investigadores consideran que estas cuentas podrían haber funcionado como una plataforma de salida para blanquear fondos y convertir el dinero virtual en efectivo. La investigación continúa para determinar el destino final de los fondos y la posible participación de otros involucrados en la operación.
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