El financista Maximiliano «Maxi» Vallejo, titular de la firma Sur Finanzas y señalado por su estrecha relación con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, deberá presentarse a declaración indagatoria ante el fuero federal. La causa investiga una presunta asociación ilícita dedicada al blanqueo de capitales que habría utilizado a al menos 16 entidades deportivas para canalizar más de 100 millones de dólares de origen ilegal.
Los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco sostienen que Vallejo integró una organización que simulaba contratos comerciales con clubes como Banfield, San Lorenzo, Racing y Barracas Central, entre otros. Estos acuerdos —aparentemente legítimos— encubrían, según la acusación, maniobras defraudatorias y movimientos de dinero no declarados, además de una posible retención indebida de impuestos e infracciones al régimen cambiario.
La pesquisa también pone la lupa sobre la adquisición de decenas de vehículos de alta gama, entre ellos un Ferrari California, y múltiples propiedades registradas a nombre de sociedades vinculadas para disimular su verdadera titularidad. Los investigadores creen que estos bienes formaban parte del circuito de blanqueo.
El expediente se inició a raíz de una denuncia del organismo recaudador ARCA, que derivó en allanamientos en la sede de la AFA y en varios clubes. En esos procedimientos se secuestró documentación que vincularía directamente a Vallejo con las operaciones financieras bajo sospecha. En paralelo, se analizan posibles irregularidades en permisos de importación (SIRA) y un esquema empresarial con numerosas firmas que habrían canalizado fondos durante años.
La Justicia ya dispuso la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país para los imputados, mientras que otras personas del entorno del financista también fueron citadas.
Un capítulo especial se enfoca en el Club Atlético Banfield, donde se examinan contratos que la fiscalía califica como perjudiciales para la institución y funcionales al presunto circuito de blanqueo. La declaración indagatoria de Maximiliano Vallejo, prevista en los próximos días, podría ser clave para desarticular una ingeniería que, según los investigadores, utilizó las estructuras del fútbol argentino para mover dinero ilícito.
La causa sigue en pleno desarrollo y se esperan nuevas definiciones judiciales.
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