Los vínculos de Jeffrey Epstein en América Latina: Venezuela, Cuba y el Caribe

El financiero y sus conexiones en la región

Una investigación basada en millones de páginas de documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha revelado las extensas relaciones del financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein con figuras influyentes de América Latina y el Caribe. Epstein, quien falleció en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual, cultivó vínculos que abarcaron desde asesoría a empresas multinacionales hasta encuentros con dictadores como Fidel Castro y Hugo Chávez.

Venezuela: puertos, petróleo y figuras del poder

En 2009, cuando Hugo Chávez nacionalizó los puertos de Puerto Cabello, Epstein asesoró al director ejecutivo de DP World, la multinacional de Dubái que operaba el puerto. Epstein sugirió que el ejecutivo viajara a Cuba para ganarse al régimen castrista y luego convencer a los venezolanos de que permitieran a DP World seguir operando. Sin embargo, los puertos permanecen bajo control del régimen venezolano.

Epstein también mantuvo estrecha relación con Francisco D’Agostino, influyente empresario venezolano con vínculos tanto con el régimen de Nicolás Maduro como con la oposición. D’Agostino estuvo bajo sanciones estadounidenses de 2021 a 2025 por intermediar acuerdos petroleros para PDVSA. Los correos electrónicos entre ambos muestran que a menudo discutían sobre explotación sexual y hacían comentarios despectivos hacia las mujeres. En un correo de octubre de 2012, describieron a una mujer como un bono financiero que podían “intercambiar” y dividir la comisión. Meses después, D’Agostino preguntó por una joven que había conocido en la isla privada de Epstein, a lo que Epstein respondió: “Está aquí y desnuda”.

D’Agostino planeó un viaje de Epstein a Caracas en 2012, con la promesa de un coche blindado y seguridad. La itinerario incluía reuniones con Alejandro Andrade, asistente personal de Chávez; Henry Ramos Allup, líder de la oposición; Baldo Sansó, asesor financiero de PDVSA; y Yuchi Cen, un diplomático chino. El viaje nunca se realizó, según D’Agostino.

Durante una reunión de almuerzo el 19 de noviembre de 2012, Epstein y D’Agostino discutieron una oportunidad de negocio en el sector petrolero, específicamente sobre la empresa venezolana Derwick Associates y su empresa conjunta con PDVSA para explotar los yacimientos del Orinoco, las mayores reservas de petróleo del mundo. Los documentos sugieren que se discutió la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Años después, Derwick fue investigada por posible corrupción.

Cuba: encuentro con Fidel Castro y financiación de conferencias

En marzo de 2003, Epstein viajó a Cuba acompañado de su cómplice Ghislaine Maxwell y el expresidente colombiano Andrés Pastrana. Según Maxwell, se reunieron con Fidel Castro. No se encontró evidencia de que discutieran política o negocios.

Quince años después, Epstein financió el Congreso NeuPsyco, una conferencia internacional de neurociencia respaldada por el estado cubano, celebrada en La Habana en noviembre de 2017. Epstein se involucró a través del investigador de Hong Kong Gino Yu, cuyo trabajo en conciencia y “habilidades especiales” ya financiaba. Sin embargo, Epstein se mostró insatisfecho por la falta de informes y consideró el proyecto una pérdida de tiempo y dinero. Esa fue la última vez que financió un proyecto académico en Cuba.

El Caribe y otras conexiones regionales

Epstein también exploró la compra de un avión perteneciente a South Aviation, una empresa de Fort Lauderdale propiedad del empresario argentino Federico Machado. Machado fue acusado en 2021 por conspiraciones de tráfico de cocaína, violaciones de exportación y fraude electrónico, en un esquema que involucraba aproximadamente $350 millones. Los aviones se prestaban a sindicatos del crimen organizado en América Latina para transportar cocaína. No está claro si el avión que Epstein consideraba comprar también se usó en actividades ilícitas; finalmente decidió no proceder. Machado fue extraditado a Estados Unidos desde Argentina a finales del año pasado y espera juicio.

Epstein también tuvo contactos con el gestor de fondos de cobertura Todd Meister, quien en 2012 le presentó un proyecto para adquirir y operar plantas de energía solar en el desierto de Atacama en Chile, con ingresos proyectados de más de $30 millones en una década. El proyecto no se concretó.

Un legado de influencia y abuso

Los documentos revelan que Epstein estaba constantemente cultivando relaciones con figuras influyentes y usándolas para aumentar su fortuna. Su presencia en América Latina y el Caribe fue mucho más allá de su isla privada Little St. James, donde presuntamente violó y agredió sexualmente a innumerables mujeres y niñas. Epstein fue arrestado en julio de 2019 y encontrado muerto en su celda un mes después.