El Departamento de Justicia de Estados Unidos cerró en 2015 una investigación contra el banco privado suizo Edmond de Rothschild Group, fundado por la rama francesa de la centenaria dinastía bancaria Rothschild. La institución era sospechosa de ayudar a ciudadanos estadounidenses adinerados a evadir impuestos durante la administración Obama.
Según los registros, Jeffrey Epstein actuó como consultor para el banco y para una de sus propietarias, la Baronesa Ariane de Rothschild, durante este proceso. A cambio de su asesoría en «asuntos estratégicos de negocio» y «planificación patrimonial», Epstein recibió un pago de $25 millones en diciembre de 2015, justo después de que se concretara el acuerdo con la justicia estadounidense.
Los contratos, firmados por ejecutivos del banco y la propia baronesa, revelan que la remuneración de Epstein estaba atada a una escala variable: recibiría $10 millones si la multa impuesta por el Departamento de Justicia estaba entre $75 y $150 millones, pero si la pena era menor a $75 millones, su compensación sería de $25 millones.
Finalmente, el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo por $45 millones y se comprometió a no procesar penalmente al banco. Esta resolución activó el pago máximo de $25 millones a Epstein. Este fue uno de los 75 acuerdos que la agencia federal finalizó ese año como parte de un programa para que bancos suizos resolvieran posibles responsabilidades criminales en Estados Unidos.
«[Es] un trato bastante bueno», le escribió Epstein a Ariane de Rothschild, refiriéndose a los $80 millones en gastos totales, incluyendo la multa, honorarios legales y su remuneración.
La correspondencia, que data de al menos 2013, muestra una relación cercana y continuada. Epstein se convirtió en un confidente de la baronesa, quien le consultaba sobre problemas de salud, conflictos familiares internos y la reestructuración del banco. El financiero incluso le aconsejó cómo consolidar su poder dentro de la familia y le ofreció ayuda para un eventual divorcio de su esposo, Benjamin de Rothschild.
«Me mata verte gastando… tus increíbles talentos como parte de la clase trabajadora», le escribió Epstein a la baronesa en un correo electrónico del 13 de diciembre de 2017.
El banco Edmond de Rothschild también fue investigado por las autoridades de Luxemburgo por su presunto papel en el escándalo de $4.5 mil millones de 1MDB, un esquema global de malversación, soborno y lavado de dinero. En 2024, el banco se convirtió en el primero en ser condenado en Luxemburgo por lavado de dinero, pagando una multa de aproximadamente $28.5 millones.
Jeffrey Epstein fue arrestado por agentes del FBI el 6 de julio de 2019 por cargos federales de tráfico sexual. Fue hallado muerto bajo custodia federal en Nueva York aproximadamente un mes después. Benjamin de Rothschild, esposo de la baronesa, falleció de un ataque al corazón en 2021.
Recientemente, autoridades francesas allanaron las oficinas de París del banco Edmond de Rothschild como parte de una investigación relacionada con las actividades de Epstein, señalando que el caso sigue teniendo repercusiones legales.
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