Jeffrey Epstein obtuvo millones de dólares después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) resolviera una investigación sobre el banco privado suizo Edmond de Rothschild Group en 2015.
La institución, fundada por la rama francesa de la centenaria dinastía bancaria Rothschild, fue objeto de una investigación del DOJ durante la administración Obama por presuntamente ayudar a ciudadanos estadounidenses adinerados a evadir impuestos.
Epstein actuó como consultor para el banco y para una de sus propietarias, la Baronesa Ariane de Rothschild, en este asunto. Según registros, fue pagado con $25 millones en diciembre de 2015 por consultoría en “asuntos estratégicos de negocio” y “planificación patrimonial”, luego de que el DOJ llegara a un acuerdo con el banco.
Los contratos, firmados por ejecutivos del banco suizo y de Rothschild, se realizaron a través de la compañía de Epstein, Southern Trust Company. Un borrador anterior revela que la remuneración de Epstein era escalonada: recibiría $10 millones si la multa del DOJ era entre $75 y $150 millones, y $25 millones si la pena era menor a $75 millones.
El DOJ acordó una multa de $45 millones y no procesar penalmente al banco, lo que activó el pago máximo a Epstein. Este acuerdo fue uno de los 75 que la agencia finalizó ese año como parte de un programa para bancos suizos.
La relación de Epstein con la familia Rothschild fue más allá de lo financiero. Los registros muestran que la correspondencia con la baronesa se remonta al menos a 2013, cinco años después de que Epstein se declarara culpable de solicitar a una menor y tuviera que registrarse como delincuente sexual.
Epstein actuó como confidente y guía de Ariane de Rothschild durante un período turbulento para la familia, que incluía batallas internas por el uso del nombre familiar y una investigación en Luxemburgo por su presunto papel en el escándalo de $4.500 millones de 1MDB.
En correos electrónicos, Epstein aconsejó a la baronesa sobre cómo consolidar su poder dentro de la familia y el banco, incluso sugiriendo que alejara a su esposo, Benjamin de Rothschild, con quien tenía una relación difícil. En 2015, Benjamin entregó el control del banco a su esposa.
“[I]f you need help paying for a divorce attny and battle, ill be there [sic.]”, escribió Epstein a la baronesa el 4 de mayo de 2015.
Durante las negociaciones con el DOJ, la baronesa escribió a Epstein preguntando sobre el monto de la multa: “$45 mio [million]?”. Epstein respondió que los gastos totales de $80 millones –incluyendo la multa, honorarios legales y su remuneración– serían un trato “bastante bueno”.
Epstein también alentó a de Rothschild a explorar fusiones con otros gigantes bancarios suizos como UBS y Julius Baer, aunque ninguna se materializó. La comunicación continuó hasta 2019.
El 6 de julio de 2019, el FBI arrestó a Epstein por cargos federales de tráfico sexual. Fue encontrado muerto bajo custodia federal en Nueva York aproximadamente un mes después. El esposo de la baronesa, Benjamin de Rothschild, murió de un ataque al corazón en 2021.
Un portavoz del Edmond de Rothschild Group declaró que la baronesa “no tenía conocimiento alguno” de las actividades ilícitas de Epstein y “condena inequívocamente dicho comportamiento”. Añadió que Epstein fue presentado a de Rothschild por el diplomático noruego Terje Rød-Larsen.
Recientemente, autoridades francesas allanaron las oficinas parisinas del banco como parte de una investigación relacionada con las actividades de Epstein.
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