En los meses previos al arresto de Jeffrey Epstein por cargos federales de tráfico sexual el 6 de julio de 2019, un pequeño banco que poseía en las Islas Vírgenes de EE.UU., y que había estado inactivo durante años, cobró vida repentinamente. Una avalancha de transacciones por más de $20 millones fluyó a través del banco denominado Southern Country International desde abril hasta principios de julio de ese año, según una investigación basada en documentos recientemente divulgados por el Departamento de Justicia de EE.UU.
Meses después de que el desacreditado financiero fuera encontrado muerto en una instalación de detención en Manhattan el 10 de agosto de 2019, se movieron $25 millones adicionales a través de Southern Country, con aproximadamente una cuarta parte de esa cantidad proveniente de fuentes no especificadas. El banco terminó 2019 con menos de $500,000, lo que llevó a los fiscales de las Islas Vírgenes a cuestionar en los tribunales dónde fueron a parar casi $13 millones que el banco tenía a mediados de diciembre de 2019, según The New York Times.
Los investigadores federales de EE.UU. y de las Islas Vírgenes abrieron conjuntamente una investigación por fraude electrónico en 2020 sobre la misteriosa transferencia de $15 millones a Southern Country desde una cuenta de Epstein en Deutsche Bank en Nueva York, al día siguiente de la muerte del delincuente sexual condenado. Sin embargo, la investigación se cerró cuatro años después, según un memorando del FBI que no indica ningún hallazgo ni la razón del cierre.
En 2012, las Islas Vírgenes permitieron la creación de entidades bancarias internacionales, que ofrecen incentivos fiscales favorables pero no pueden tener clientes en los territorios donde se establecen. Un mes después de que el entonces gobernador John de Jongh firmara la ley en septiembre de 2012, la abogada fiscal de Epstein, Erika Kellerhals, le escribió un memorando sobre las ventajas de tener un banco offshore. El banco de Epstein sería el «primero de su tipo en las Islas Vírgenes», según un resumen ejecutivo.
Epstein solicitó una licencia bancaria en marzo de 2013 bajo el nombre de Financial Strategy Group, Ltd. En enero de 2014 se programó una reunión con el entonces jefe de la oficina bancaria, John McDonald, quien finalmente otorgó la licencia el 19 de diciembre de 2014, utilizando su poder discrecional para eximir el requisito de emplear al menos tres personas. En 2015, Epstein cambió el nombre del banco a Southern Country International, Ltd.
El banco permaneció inactivo durante años, con menos de $500,000 en su cuenta corriente en First Bank en San Juan, Puerto Rico, y sin empleados hasta diciembre de 2017. Pero en 2019 cobró vida con una serie vertiginosa de transacciones. En abril, Epstein transfirió $2.6 millones en tres plazos a Southern Country. En junio y julio depositó $17.7 millones después de liquidar una cartera de inversiones, fondos que luego fueron debitados a su firma Southern Trust Company.
El 31 de julio, menos de dos semanas antes de su muerte, Epstein envió $2 millones a un tercer negocio y pagó $1.6 millones a su contador de larga data, Richard Kahn. Las transacciones continuaron después de su muerte: en noviembre de 2019, cerca de $9.3 millones fueron depositados desde un fideicomiso controlado por su abogado Darren Indyke y fuentes desconocidas. Dos días antes de Navidad, Southern Country recibió $15.5 millones del patrimonio de Epstein y devolvió $2.6 millones, supuestamente por un préstamo que el banco había otorgado a Epstein para su defensa legal, aunque los fiscales no encontraron ningún acuerdo de préstamo.
Algunas transacciones pudieron haber sido ilegales. Según la ley territorial, Southern Country solo podía hacer negocios con personas o empresas que no fueran de las Islas Vírgenes, pero Southern Trust Company estaba constituida y operaba en las islas. Los oficiales de cumplimiento de bancos tradicionales donde Southern Country tenía cuentas levantaron sospechas, pero solo después de la muerte de Epstein. TD Bank señaló en un informe al Departamento del Tesoro que «la mayoría de las cuentas afectadas se abrieron en 2019 y la financiación posterior parece haberse realizado de manera deliberadamente engañosa para disfrazar las fuentes de los fondos». El informe fue divulgado inicialmente por el Departamento de Justicia, pero luego fue completamente redactado. Las Islas Vírgenes resolvieron su demanda contra el patrimonio de Epstein en 2022 por $105 millones.
Estas buscando algo?
Nuestros Programas:
Al Ritmo de Miami Healthy
Aprende qué comer y cómo vivir mejor para elevar tu bienestar.
Despertando con Claudio María Domínguez
Reflexiones de espiritualidad, bienestar y conciencia Claudio María Domínguez
Misterios Ocultos
OVNIs, enigmas históricos y lo inexplicable contado por expertos.
Inmigrar a Miami
Tu puente a los Estados Unidos Te ayudamos a alcanzar tus sueños americanos con soluciones personalizada.
