Sala IV Ratifica Querella UIF en Caso ‘La Ruta del Dinero K’

Ratificación de la Intervención de la UIF en Lavado de Activos

El 20 de noviembre, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso presentado por la defensa de Lázaro Báez, confirmando la legitimidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en la causa «La Ruta del Dinero K».

Declaraciones del Presidente de la UIF

Paul Starc, presidente de la UIF, afirmó que la resolución «ratifica la continuidad de la UIF como parte querellante en este proceso y reafirma la relevancia institucional del trabajo que venimos desarrollando en materia de lavado de activos».

Detalles Clave de la Decisión Judicial

• Recurso rechazado: La defensa de Lázaro Báez cuestionó la legitimación activa de la UIF.
• Fundamento: El Tribunal consideró que los cuestionamientos «carecían de sustento jurídico».
• Validez procesal: Se preservan todas las actuaciones realizadas por la UIF en el expediente.

Starc destacó que el fallo «despejó toda duda sobre nuestra permanencia en el expediente, brindando estabilidad procesal y garantizando la continuidad institucional en una causa de enorme trascendencia pública».

Articulación Penal y Rol de la Inteligencia Financiera

El titular de la UIF enfatizó la cooperación con el Ministerio Público Fiscal: «La UIF, desde su especialidad técnica, aporta análisis y conocimiento experto. Cuando nuestra intervención como querellantes es admitida, se fortalece la investigación y se potencia la calidad del debate probatorio».

Además, subrayó que la seguridad jurídica es fundamental en investigaciones complejas de lavado de activos y reafirmó el compromiso de trabajar con «rigor técnico, independencia y cooperación interinstitucional».