Este 5 de diciembre, el juez federal Daniel Rafecas ordenó una serie de medidas probatorias decisivas dentro de una investigación por presunto lavado de dinero, que tiene como epicentro una lujosa mansión ubicada en Pilar y que involucraría a supuestos testaferros de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.
Según la información judicial, Rafecas dispuso el levantamiento del secreto fiscal de las siguientes personas y una empresa:
Esta medida tiene como objetivo acceder a toda la información fiscal e impositiva relacionada con los mencionados y con la propiedad en cuestión.
Además, el juez ordenó una valuación exhaustiva del inmueble. Para ello, convocó a:
Paralelamente, se dio instrucción a la Policía Federal para que ubique consignas en las entradas y salidas de la mansión, con el fin de identificar personas y fotografiar o registrar bienes muebles registrables.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Coalición Cívica (CC), la cual planteó posibles maniobras de lavado de dinero a través de la adquisición de esta propiedad de alto valor.
El juez Rafecas elevará el próximo martes el expediente a la Cámara Federal para que defina si la investigación debe continuar en la justicia federal o pasar al fuero penal económico.
Este paso definirá el rumbo de una causa que ya ha movilizado importantes recursos del sistema judicial argentino para esclarecer los hechos.
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