La financiera Sur Finanzas, entidad vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, enfrenta una denuncia judicial por maniobras de evasión durante los últimos tres años, con montos que superarían los 3.300 millones de pesos.
Según fuentes judiciales, la Dirección General Impositiva (DGI) investiga desde hace meses a Sur Finanzas por evasión del “impuesto al cheque”. Adicionalmente, se sospecha de un entramado para lavado de activos que podría ascender a 818.000 millones de pesos.
Fundada en 2022 en Adrogué, Buenos Aires, Sur Finanzas inicialmente operó como Neblockchain S.A., dedicada a criptomonedas y billetera virtual. En agosto de 2024 cambió su nombre a Sur Finanzas y fortaleció sus lazos con la AFA:
Maximiliano Ariel Vallejo, vicepresidente de la financiera, publica frecuentemente fotos junto a Tapia en redes sociales, reforzando la conexión.
La empresa está presidida por Graciela Vallejo y su vicepresidente es Maximiliano Ariel Vallejo. Sus actividades se intensificaron a fines de 2023, centrándose en servicios financieros digitales.
«La investigación abarca tanto la evasión fiscal como posibles esquemas de lavado de dinero, con cifras que impactan la economía argentina»
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