La Dirección General Impositiva (DGI) presentó este martes 25 de noviembre de 2025 una denuncia formal contra la financiera Sur Finanzas, empresa vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por evasión fiscal y lavado de activos por un monto que ronda los 818.000 millones de pesos.
La denuncia fue radicada en la Fiscalía Federal número 2 de Lomas de Zamora y revela que Sur Finanzas habría operado como una estructura dedicada al lavado de dinero a través de su billetera virtual, utilizando sistemas de pago como QR, SurPos y links de pago.
La investigación surgió en medio de críticas hacia Claudio “Chiqui” Tapia por irregularidades en el fútbol, incluyendo la entrega de un título a Rosario Central por sumatoria de puntos y sospechas sobre su ladero, Pablo Toviggino, por influencia en arbitrajes. Gracias a Tapia, Sur Finanzas se convirtió en anunciante y prestamista de clubes de primera división.
La empresa, que comenzó hace cuatro años en Adrogué como operadora de criptomonedas, en 2024 tomó el nombre de Sur Finanzas PSP SA. La DGI detectó que el 31% de los movimientos eran realizados por “sujetos no categorizados” sin inscripción en ARCA, lo que alertó sobre posibles maniobras ilícitas.
«Sur Finanzas no pagó el impuesto al cheque que debía cobrarles a las empresas que operaban con sus sistemas» – señala la denuncia de la DGI.
El presidente Javier Milei se involucró en la polémica al exhibir una camiseta de Estudiantes de La Plata en su despoco, intensificando el escrutinio sobre Tapia y su entorno. La trama financiera se enmarca en un período de alta tensión institucional.
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