Etiqueta: lavado de activos

Perú Aprueba Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030

Perú Fortalece Combate al Crimen Financiero con Nueva Estrategia Nacional El Consejo de Ministros aprobó el decreto supremo que establece

Read More

Fiscalía Solicita 16 Años de Prisión para Toledo y Karp en Caso Ecoteva

Petición Fiscal Contra Expresidente Peruano y su Esposa El Ministerio Público solicitó una pena de 16 años y 8 meses

Read More

Pedro Pablo Kuczynski: Impedimento de salida de 18 meses y abogado denuncia parcialidad judicial

Nuevo impedimento de salida para expresidente peruano El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional dictó este

Read More

Defensa de PPK recusa a jueza Salcedo y apela tras rechazo en audiencia clave

Audiencia judicial contra Kuczynski se suspende tras recusación a jueza La audiencia para analizar el impedimento de salida del país

Read More

PPK en la Mira: Audiencia Urgente por Impedimento de Salida Hoy

Audiencia Clave: PJ Evalúa Impedimento de Salida para PPK El Poder Judicial reprogramó para hoy domingo 8 de junio, al

Read More

Pedro Pablo Kuczynski Bloqueado en Aeropuerto Jorge Chávez al Intentar Viajar a EE.UU.

Expresidente Peruano Detenido por Alerta Migratoria El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue impedido de abandonar Perú la noche del

Read More

¡Reversión judicial! Casación busca anular resolución que paralizó juicio a Keiko Fujimori por caso Cócteles

Recursos de casación reviven proceso judicial contra Keiko Fujimori El Poder Judicial admitió formalmente los recursos de casación presentados por

Read More

Fiscalía ordena detención inmediata de Fabián Rossi y otros cinco condenados en la ruta del dinero K

Condenas firmes en caso de lavado de activos tras fallo de la Corte Suprema El fiscal federal Abel Córdoba solicitó

Read More

Abogado de Vladimir Cerrón confirma su presencia en Perú pero oculta paradero

Abogado revela paradero indeterminado de líder de Perú Libre El abogado Víctor Peralta confirmó durante una audiencia judicial que su

Read More

Poder Judicial Admite Apelación de Ollanta Humala y Nadine Heredia: Revisarán Condena de 15 Años

Admisión de Apelación por Condena a Humala y Heredia El Poder Judicial admitió la apelación presentada por la defensa del

Read More