El fiscal provincial José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, ha presentado una acusación formal ante el Poder Judicial contra el empresario Gonzalo Monteverde, junto a seis personas naturales adicionales y 21 personas jurídicas, por el presunto delito de lavado de activos.
El requerimiento fiscal, que supera los 3,700 folios, solicita una pena de 33 años de prisión para Monteverde, a quien se le atribuye el rol de operador financiero de Odebrecht en el Perú.
La acusación sostiene que habría generado flujos de dinero ilícito destinados al Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña y al manejo de efectivo dentro del país.
La Fiscalía también incluyó a otras personas naturales en la acusación, con penas solicitadas que oscilan entre los 13 y los 33 años de cárcel:
Asimismo, se pidió la disolución de 21 empresas que habrían sido utilizadas para canalizar fondos ilegales. Entre ellas se encuentran:
La modalidad del delito es conversión y transferencia agravada por pertenencia a organización criminal, lo que refleja la gravedad de los cargos.
El caso continúa su curso en el Poder Judicial, donde se determinará la responsabilidad de los acusados.
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