Amplían investigación contra López Aliaga en caso Panama Papers por 24 meses

Poder Judicial extiende plazo de investigación en emblemático caso

El Poder Judicial dispuso ampliar por 24 meses el plazo de la investigación preparatoria que se sigue contra Rafael López Aliaga y otros involucrados en el caso Panama Papers.

Decisión judicial clave

El juez Jorge Chávez Tamariz tomó esta decisión al declarar fundada “en parte” la solicitud presentada por el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, que había pedido una prórroga de la investigación preparatoria por 36 meses.

Fundamentos de la resolución

A través de una resolución emitida el pasado 26 de septiembre, el magistrado consideró que un plazo de 24 meses resulta razonable para culminar la investigación preparatoria y emitir un pronunciamiento de fondo sobre la controversia.

Diligencias pendientes

• Pericia contable y financiera: Abarca los años 2010 al 2018 —y su ampliación hasta 2021.
• Declaraciones testimoniales: A dos ciudadanos extranjeros y ocho nacionales.
• Asistencia judicial internacional: Solicitudes a Estados Unidos y Panamá.
• Evaluación de empresas: Determinar si tres empresas deben ser comprendidas como “personas jurídicas” dentro del caso.

“Necesariamente debe tenerse las actuaciones importantes como la pericia contable financiera, que alcanzará a las personas jurídicas como ha dicho el fiscal están curso de ser incorporadas al proceso, declaraciones testimoniales nacionales y extranjeros y asistencia judicial internacional porque las referidas personas jurídicas están domiciliadas fuera del Perú, corresponde imponer solo 24 meses de plazo como prórroga de la investigación preparatoria”, indicó Chávez Tamariz en su resolución.

Fondo de la investigación

La Fiscalía indaga el presunto manejo irregular de fondos por aproximadamente un millón de soles provenientes de la Caja Municipal de Crédito Popular entre los años 2012 y 2014, entre otros hechos relacionados.