Condenan a 23 años a empresario de Broward por estafa Ponzi que robó $54 millones a inmigrantes

Sentencia histórica contra estafador de inversores en Florida

Sanjay Singh, dueño de una empresa de transporte de Coral Springs, fue condenado el viernes a 23 años de prisión por defraudar $54 millones a aproximadamente 2,000 inversionistas, muchos de ellos inmigrantes haitianos.

Detalles del esquema fraudulento

Entre 2020 y 2023, Singh recaudó $158 millones mediante su empresa Royal Bengal Logistics Inc., prometiendo:

• Retornos de doble dígito
• Propiedad de camiones de la compañía
• Seguridad en inversiones para trabajadores

Fiscales federales demostraron que usó el dinero para:

• Comprar un Mercedes
• Renovar su casa en Coral Springs
• Operar en la bolsa de valores

Impacto en las víctimas

El juez David Leibowitz leyó testimonios desgarradores, como el de un jubilado de 66 años:

«Robaste nuestra felicidad, nuestro retiro, nuestra libertad financiera y el dinero que te confiamos»

Inversionistas, entre ellos enfermeras, maestros y veteranos militares, perdieron entre $25,000 y $250,000 cada uno.

Acciones legales complementarias

• SEC congeló activos en junio 2023
• Audiencia de restitución programada para 26 de junio
• Demandas contra esposa de Singh y esposa de exvicepresidente

Patrón de fraude en el sur de Florida

Fiscales destacaron cómo Singh explotó la confianza en comunidades inmigrantes, práctica conocida como «fraude de afinidad» que afecta particularmente a haitianos, cubanos, colombianos y venezolanos.