Andrew H. Jacobus, de 64 años, se declaró culpable este mes de dos cargos de fraude electrónico y lavado de dinero, enfrentando hasta 15 años o más de prisión en su sentencia programada para principios de febrero en la corte federal de Miami.
Jacobus operó durante dos décadas a través de sus empresas Finser International Corp. y Kronus Financial Corp. con sede en Coral Gables, prometiendo a inversores venezolanos rendimientos anuales del 12% al 15% en certificados de depósito y otros valores de renta fija.
Entre las víctimas se encuentran decenas de venezolanos residentes en el sur de Florida y en el extranjero, incluyendo:
El abogado Michael Padula, quien representó a varias víctimas, declaró que Jacobus «presaigió iglesias y emprendedores trabajadores, costándole a la gente sus ahorros de toda la vida».
| Víctima | Monto invertido | Resultado legal |
|---|---|---|
| Fermin Suarez | $18.5 millones | Acuerdo incumplido |
| Tubalcain Morales | $650,000 | Acuerdo incumplido |
| Manuel Egea | $9.5 millones | Sentencia por $30 millones |
| Beatriz Aleman y James Mathison | $2 millones | Dinero no recuperado |
El fraude comenzó a descubrirse en 2022 cuando varios inversores se quejaron ante las autoridades federales, desencadenando una investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y una acusación formal por gran jurado.
«Para ocultar su fraude, Jacobus creaba y proporcionaba a las víctimas estados de cuenta ficticios que mostraban carteras de inversión y saldos relacionados, cuando en realidad las cuentas de las víctimas tenían saldos significativamente menores» – Declaración factual firmada por Jacobus
Además del caso penal, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) también demandó civilmente a Jacobus y sus empresas por el mismo esquema fraudulento.
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