Fraude Millonario en Miami: Raisha Kelly y Malaina Chapman Condenadas por Estafar Fondos COVID-19

Condena Histórica por Desvío de Fondos Federales

En un caso que expone la vulnerabilidad de los programas pandémicos, Raisha Kelly (44 años) fue sentenciada a 5 años de prisión por estafar $443,895 al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP). Su cómplice, Malaina Chapman (37 años), exempleada de la Small Business Administration (SBA), espera sentencia en junio tras declararse culpable.

Detalles del Esquema Fraudulento

• Método: Presentaron declaraciones fiscales falsas para solicitar préstamos PPP.
• Monto total: Más de $800,000 desviados entre 2021 y 2022.
• Lujo ilegítimo: Fondos usados para comprar Lamborghinis, joyas y propiedades.

El Rol Clave de Chapman en la SBA

Como especialista en ayuda por desastres, Chapman aprovechó su puesto para:

• Aprobar solicitudes falsas de Kelly y 5 cómplices.
• Crear empresas fantasma (Upscale Credit Lounge y DA TRAP) con nóminas inventadas.
• Estafar $15,000 adicionales mediante programas de asistencia de alquiler, usando la firma de su madre fallecida.

Impacto en el Sur de Florida

Este caso refleja una tendencia regional: Miami lidera las investigaciones federales por fraude PPP, con casos que superan los $200 millones desviados según el Departamento de Justicia.

«Chapman es la primera exfuncionaria de la SBA en ser condenada a nivel nacional por malversar fondos pandémicos» – Fiscalía de Miami