Tras caso Adorni, Colegio de Escribanos afirma: ‘Si sos PEP, tenés que informar a la UIF’

Polémica por operación inmobiliaria de Manuel Adorni lleva a aclaraciones del notariado

En medio de la polémica por la actuación de la escribana vinculada a la operación inmobiliaria del jefe de Gabinete Manuel Adorni, la presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Magdalena Tato, salió al cruce para defender los controles internos y remarcar las obligaciones de reporte ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

Reporte obligatorio para Personas Políticamente Expuestas (PEP)

Tato fue contundente al explicar la normativa:

“Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF”

, afirmó en declaraciones a Radio Rivadavia. La dirigente aclaró que esta obligación es independiente del monto de la transacción y forma parte de los reportes sistemáticos que los notarios realizan cada mes.

“Todos los meses informamos las operaciones que hacemos y ahí informás PEP, clic, ya está. No importa el monto por el que haya comprado, es automático”, sostuvo, describiendo un proceso que calificó como rutinario y estandarizado.

Diferenciación clave: Reporte de Operación Sospechosa (ROS)

La presidenta del Colegio diferenció este mecanismo automático del Reporte de Operación Sospechosa (ROS), que se activa cuando existen dudas fundadas sobre el origen de los fondos.

“Es muy raro que los escribanos hagamos ROS porque no llegás a autorizar el acto generalmente; cuando empezás a pedir cosas, se caen las operaciones”

, señaló.

Sin embargo, Tato fue clara al afirmar que, si la operación se concreta y persisten interrogantes, el profesional tiene la obligación de reportarlo: “Cuando a mí me genera duda… tengo obligación de hacer un ROS”.

Contexto y controles del notariado

Las declaraciones se producen en un contexto donde los controles sobre transacciones de funcionarios públicos están bajo escrutinio. El Colegio de Escribanos, a través de su máxima autoridad, reafirmó el papel crucial del notariado en la prevención del lavado de activos y la transparencia de las operaciones inmobiliarias.

La polémica por el caso Adorni ha puesto en evidencia los procedimientos establecidos y la importancia de que los profesionales del sector cumplan con las normativas de la UIF para mantener la integridad del sistema financiero.