La Justicia descubrió una red de corrupción, lavado de activos y evasión fiscal vinculada a contratos directos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2013 y 2018, durante las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Las empresas Citepa SA y Varberg SA, dirigidas por los hermanos Víctor Enrique, Sergio Gustavo y Víctor Manuel Solmi, facturaron más de $49 millones sin contar con estructura operativa real.
Según la investigación, estas «empresas fantasma» simulaban servicios de limpieza y antigrafiti para Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y el Ministerio de Educación, utilizando justificaciones de «urgencia» para evitar licitaciones públicas. La causa judicial evidenció que los fondos se destinaron a «inversiones bursátiles» para lavar el dinero obtenido ilegalmente.
Iniciado en 2017 por denuncia de la AFIP, el caso fue investigado por el fiscal Matías Di Lello con apoyo de la UIF y la Procelac. Las pruebas incluyen:
El juez Sebastián Casanello confirmó que las empresas eran operadas mediante testaferros, siendo los hermanos Solmi los beneficiarios reales.
Casanello procesó a 11 imputados como coautores de lavado de activos, incluyendo a los hermanos Solmi, y a dos más como partícipes necesarios. Se ordenaron:
Los acusados negaron los cargos y apelaron. La Cámara Federal Porteña definirá si avanza a juicio este caso que cuestiona los sistemas de contratación directa durante dos gestiones clave. De confirmarse los procesamientos, se investigará un «esquema sistemático de sobreprecios» en dependencias del gobierno porteño.
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